Multa de mig milió per treure d'Andorra 738.000 € sense declarar

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha condemnat una parella de jubilats de Barcelona a pagar més de mig milió de multa per haver intentat treure 738.000 euros sense declarar procedents d’Andorra i que van ser interceptats a Bellver de Cerdanya el 2013, quan sortien del Principat en un autobús que cobreix el trajecte entre la Seu d’Urgell i la capital catalana. D’aquesta forma ratifica la sanció imposada per la Secretaria del Tresor i Política Financera del ministeri d’Economia per una infracció greu de la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. Es tracta d’una de les intervencions més importants a Lleida.

Segons la sentència, la Guàrdia Civil va intervenir aquest import de diners quan el matrimoni viatjava en un autocar regular procedent d’Andorra. Les divises es van trobar a l’interior d’una maleta i ocultes dins d’una bossa de plàstic amb roba bruta i amb una altra bossa folrada amb paper d’alumini. Segons l’acta dels agents, quan aquests van trobar els diners, l’home va dir a la seua dona: “Ja ho han trobat.” Van intentar explicar l’origen dels diners dient que volien comprar un pis a la Seu.

La sentència assenyala que els denunciats tenien tres comptes bancaris a Andorra, dels quals van extreure la quantitat intervinguda a la duana, i que havien estat a nom d’una societat panamenya que el matrimoni utilitzava per gestionar el patrimoni. De fet, el tribunal dubta de l’origen lícit dels diners, la qual cosa podria impedir que recuperin la resta intervinguda, una vegada restat l’import de la multa.

En el que va d’any, la Guàrdia Civil ha intervingut a la duana més de 330.000 euros en tres actuacions. L’última va ser el març passat. Un veí de Saragossa va ser interceptat en un autobús a la Seu quan pretenia entrar des d’Andorra més de 40.000 euros sense declarar ocults als mitjons.