INVESTIGACIÓ BLANQUEIG DE CAPITALS
Arresten setze persones a Lleida per una xarxa que va estafar 1,4 milions
Estaven especialitzades a obtenir dades de clients de bancs i utilitzaven targetes de crèdit clonades || Trenta detinguts i 64 comptes bloquejats en l’operació
La xarxa utilitzava el ‘deep web’ (internet ocult) per comprar targetes clonades.
La Guàrdia Civil ha detingut trenta persones, setze d’elles a les comarques de Lleida, acusades de formar part d’un entramat criminal altament especialitzat en l’execució d’estafes massives i blanqueig de capitals que hauria defraudat més d’1,4 milions d’euros. La resta de detencions s’han practicat a Castelló, la Jonquera, Torrejón de Ardoz, Tarragona i Barcelona. La investigació es va iniciar el 2015 quan un representant d’una important cadena de supermercats va denunciar a la Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Castelló que el negoci estava sent víctima de múltiples estafes mitjançant phishing bancari, consistent a obtenir informació confidencial sobre noms d’usuari, contrasenyes i altres detalls de targetes de crèdit, fent-se passar per entitats bancàries.
Alta qualificaciÓ
Els investigadors van determinar que hi havia un grup organitzat de persones que tenia el centre d’operacions a Castelló. Els principals capitostos comptaven amb una “alta qualificació” en el camp de la tecnologia financera i moviment electrònic de capitals. Així mateix, van comprovar que la xarxa ara desmantellada va abandonar els mètodes tradicionals de captació d’informació personal per a la utilització de targetes i va començar a realitzar càrrecs massius de compres a targetes de crèdit.
Empreses pantalla
Aquestes últimes les aconseguien a través de remeses de targetes clonades de tretze països –Suècia, Suïssa, Corea del Sud, Alemanya, Noruega, Emirats Àrabs, Àustria, Regne Unit, França, Colòmbia, Japó, Luxemburg i Estats Units– adquirides a través del deep web (internet ocult). Amb les targetes, i gràcies a un entramat societari d’empreses pantalla, realitzven compres de béns que no existien i transaccions a través de terminals de punt de venda (TPV). El flux de diners començava el viatge per l’entramat financer, fins que acabava en poder dels membres de l’organització. S’han bloquejat un total de seixanta-quatre comptes bancaris utilitzats per la xarxa criminal, i s’estima que l’import dels diners defraudats supera el 1.400.000 d’euros.
