SUCCESSOS TRIBUNALS
Presó per a un lleidatà per estafar més de 214.000 €
Utilitzava documentació falsa per obrir comptes bancaris || Vuit anys i mig de presó, i 3 anys i 3 mesos per a la seua parella
Exterior de l’Audiència Provincial de Barcelona.
L’Audiència de Barcelona ha condemnat a una pena de 8 anys i mig de presó un lleidatà acusat d’apropiar-se més de 214.000 euros amb documentació falsa per obrir comptes bancaris i adquirir terminals de punt de venda. El tribunal li imposa una pena de quatre anys i mig de presó per un delicte continuat de falsedat en document mercantil i oficial en concurs amb un delicte continuat d’estafa, a més d’una altra pena de quatre anys de presó per un delicte continuat de blanqueig de capitals. Així mateix, li imposa una multa de més de 395.000 euros.
Segons la sentència, ha quedat acreditat que el lleidatà, que ara viu a Sitges, s’hauria dirigit a diverses entitats bancàries en les quals “actuant en nom propi o de societats creades per ell”, sol·licitava l’obertura de comptes corrents i entrega de terminals de punt de venda (TPV), “que vinculava als comptes que obria”, i va dur a terme una quantitat d’operacions “fraudulentes” de manera que les quantitats que s’ingressaven en els comptes que anava obrint eren reexpedides, transferides, a altres comptes, “dificultant amb això el seguiment dels diners”. L’Audiència assenyala que l’acusat va efectuar operacions per una quantitat total de 417.253 euros, de les quals es van autoritzar operacions per valor de 214.820 euros, sent la resta denegades.La sala basa la sentència en les denúncies presentades per fins a cinc entitats bancàries, que l’acusat va estafar, així com la investigació dels Mossos d’Esquadra, que van corroborar l’obertura de comptes amb societats i documentació falsa. Així mateix, condemna la parella del lleidatà arrestat per còmplice i li imposa una pena de tres anys i tres mesos de presó per un delicte continuat de blanqueig de capitals.
L’acusada va al·legar en el judici que desconeixia el que feia el seu marit, que es va negar a declarar. D’aquesta manera, el lleidatà haurà d’indemnitzar cinc entitats bancàries amb més de 197.000 euros per les quantitats que els van ser estafades, i a ella, amb prop de 10.000 euros.
