Detingut un dels líders de la macroestafa financera

Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil van detenir dimecres passat un dels màxims responsables de la plataforma Everfx, presumptament implicada en l’estafa financera més gran a nivell mundial investigada en el marc del cas Forex, amb més de 17.000 víctimes a Espanya i la investigació de la qual està dirigida pel jutjat d’instrucció 2 de la Seu d’Urgell i la Fiscalia de Lleida. El detingut, de nacionalitat espanyola, va ser arrestat a l’aeroport del Prat després d’aterrar procedent de Romania. Els investigadors l’assenyalen com l’encarregat de gestionar totes les víctimes espanyoles mitjançant comissionistes que les redirigien a la plataforma Everfx, que fins i tot va arribar a patrocinar el Sevilla FC.

Un d’aquests comissionistes va ser detingut el gener de l’any passat a Andorra acusat d’una altra estafa. L’origen del cas Forex es remunta al 2018 a Puigcerdà quan una dona va denunciar davant dels Mossos una estafa de més de 800.000 euros. De moment, n’hi ha dos a les comarques lleidatanes.

A la Seu, amb una estafa de 8.000 euros i a Vielha, de 160.000 euros. L’arrest de dimecres se suma a l’operatiu del novembre passat a Albània, amb la intervenció en call centers des d’on es trucava a les possibles víctimes. El subinspector Martí Gil, subcap de l’àrea d’investigació criminal dels Mossos a la regió del Pirineu Occidental, va assenyalar ahir que es tracta d’una estructura criminal molt elaborada i que la investigació continua oberta amb l’objectiu de desarticular-la completament.

Després de la creació d’un cercador amb les 476 plataformes fraudulentes identificades, s’han presentat més denúncies de víctimes. Calculen que estafaven 400 euros al minut i 50 milions al trimestre.