El jutjat de la Seu empresona un líder de l'estafa amb criptomonedes

El jutjat d’instrucció 2 de la Seu d’Urgell va decretar divendres l’ingrés preventiu en presó sense fiança per a l’home que va ser detingut dimecres pels Mossos i la Guàrdia Civil a l’aeroport del Prat després d’aterrar procedent de Romania. Està acusat de ser un dels màxims responsables de la plataforma Everfx, implicada en l’estafa financera més gran a nivell mundial amb criptomonedes (vegeu SEGRE d’ahir). Els investigadors l’assenyalen com l’encarregat de gestionar les víctimes espanyoles mitjançant comissionistes que les redirigien a la plataforma.

Li imputen els delictes d’estafa continuada i pertinença a organització criminal. La Unitat d’Investigació dels Mossos de la Seu, la Fiscalia de Lleida i el jutjat de la capital de l’Alt Urgell van iniciar la investigació a finals del 2017. Es basa en la inexistència real de la inversió en criptomonedes d’una xarxa que es guanyava la confiança dels inversors mitjançant falses expectatives de beneficis.

Els investigadors calculen que ha afectat centenars de milers d’usuaris d’arreu del món amb un impacte econòmic que podria superar els milers de milions d’euros, ja que es van intervenir tres milions de correus electrònics. La xarxa investigada guanyava 400 euros al minut i 50 milions cada tres mesos. A més, han activat un cercador amb les 476 plataformes fraudulentes identificades que ha permès que es presentin més denúncies.

Una de les víctimes ha perdut més de 800.000 euros

Una adreça IP –l’identificador amb què es registra un ordinador connectat a una xarxa– coincident va permetre als Mossos relacionar dos denúncies que han permès desarticular aquesta macroestafa amb criptomonedes. La primera denúncia que van rebre va ser a finals del 2017 d’un veí de la Seu al qual van estafar uns 8.000 €. Poc després va arribar-ne una segona, de molta més envergadura.

Una dona de Puigcerdà s’havia quedat sense 800.000 € després d’haver invertit inicialment 250 €. Hi ha una altra denúncia a Vielha.