Els Mossos investiguen una estafa milionària amb bitcoins al Pla d'Urgell

La Unitat Central de Delictes Informàtics dels Mossos d’Esquadra (UCDI) investiga una estafa amb bitcoins (moneda virtual) que afecta diversos veïns del Pla d’Urgell i que ascendeix a més d’un milió d’euros, segons ha pogut saber aquest diari. La investigació es va iniciar després de la denúncia d’un veí de la comarca que suposadament hauria perdut milers d’euros després de fer inversions en criptomonedes i que, posteriorment, va captar diners de coneguts que també haurien desaparegut. Pel que sembla, es tracta d’una estafa financera similar a la del cas Forex, amb més de 17.000 víctimes a Espanya, que va avançar SEGRE i la investigació de la qual va ser dirigida per un jutjat de la Seu d’Urgell i la Fiscalia de Lleida.

En el cas del Pla d’Urgell, la investigació es troba en una fase inicial d’un cas d’alta complexitat. Els Mossos d’Esquadra intenten determinar la destinació dels diners i si hi podria haver un frau piramidal ja que, pel que sembla, el denunciant podria haver captat els diners de pròxims no com a inversió sinó amb altres finalitats, segons fonts solvents. Fins al moment no han transcendit imputacions sobre això.Pel que sembla, el denunciant va explicar als policies que va invertir en bitcoins després d’entaular relació amb una broker, que es va guanyar la seua confiança.

Com passa en aquest tipus d’estafes, els estafadors simulen – amb webs falsos en què es fa el seguiment de les seues inversions– que els beneficis són exponencials a mesura que s’hi fan aportacions. Utilitzen una tecnologia avançada i l’enginyeria social, ja que saben en cada moment com tractar la víctima, que està convençuda que està guanyant molts diners i això les porta a seguir invertint fins que descobreix que ho ha perdut tot. En aquest cas, també s’investiga si la resta d’afectats coneixia que els diners que li entregaven eren per fer inversions en bitcoins o, al contrari, van ser enganyats.

Destapat un frau mundial després d’una denúncia a la Seu d’Urgell

El novembre passat va sortir a la llum el cas Forex, una de les estafes més grans en criptomonedes a Europa, una investigació que es va iniciar el 2018 quan una dona va denunciar als Mossos de la Seu d’Urgell que havia perdut més de 800.000 euros. Almenys hi ha dos afectats lleidatans més, un veí de la capital de l’Alt Urgell amb 8.000 euros i un altre de Vielha, amb 160.000 euros. La xarxa criminal es va desarticular a Albània, amb la intervenció en call centers des d’on es trucava a les possibles víctimes. Després de destapar-se aquest cas, els Mossos van crear un cercador amb les 476 plataformes fraudulentes identificades. Les denúncies per estafes s’han disparat un 31%, amb més de 13 al dia a Lleida. L’any passat se’n van presentar prop de 5.000 i representen dos de cada deu delictes.