SUCCESSOS INVESTIGACIÓ
Dotze detinguts a Lleida per robar dades per demanar préstecs ‘online’
L’organització criminal operava des de la província en altres localitats de quatre autonomies des del 2013 || Enganyaven les víctimes amb comercials d’elèctriques
Membres de l’Equip d’Investigació Tecnològica (EDITI) de la Guàrdia Civil de Saragossa.
La Guàrdia Civil de Saragossa ha desarticulat una organització criminal que falsificava documents personals per a l’obtenció de préstecs en línia i que operava des de Lleida en localitats d’Aragó, Navarra, Madrid i València des del 2013. L’operació s’ha saldat amb la detenció de tretze persones, dotze a Lleida, fins dimarts passat, i s’ha investigat quatre persones més per delictes d’estafa, falsificació de documents, usurpació d’estat civil i pertinença a organització criminal.
Segons la Guàrdia Civil, l’operació, denominada Pololo, es va iniciar el juny del 2015 arran de la denúncia d’una persona a Cariñena a la qual una companyia de préstecs li havia reclamat un deute contret per la contractació d’un préstec que no havia sol·licitat. Quan es va identificar el titular del compte on s’havia rebut el préstec, els agents van identificar un veí de Lleida, de nacionalitat congolesa, que va ser arrestat el passat 14 de setembre.
La xarxa utilitzava mules per cobrar els diners del préstec i repartir-los entre els membres del grup
Després d’arrestar-lo es va poder comprovar que altres implicats havien sol·licitat al detingut l’aportació de les dades bancàries per demanar préstecs econòmics online i d’aquesta manera obtenir una certa quantitat de diners que després es distribuïen entre tots. D’aquesta forma, actuaven com a mula econòmica (persona que fa efectiu el préstec). Per sol·licitar aquests préstecs, els membres de l’organització criminal havien falsificat dades personals d’altres persones, modificant el número de compte pel de la mula econòmica però mantenint el DNI de les víctimes, per la qual cosa les empreses les trucaven per reclamar el pagament dels préstecs. Per aconseguir aquestes dades, la xarxa enviava comercials de subcontractes d’empreses elèctriques als habitatges de les víctimes, a les quals oferien un canvi de companyia o una millora en els contractes.
Els demanaven una fotografia del DNI i de la llibreta bancària, documentació que utilitzaven posteriorment per sol·licitar els crèdits. Així, la xarxa estava formava per comercials, mules econòmiques, falsificadors i captadors. En una primera fase de l’operació es va detenir, el passat 2 d’agost, sis persones a Lleida per haver fet de mules econòmiques, i el passat 27 de setembre, cinc persones més per tasques de captació, falsificació i comercials.
