Setze detinguts a Lleida en una operació contra les estafes i el blanqueig de diners

La Guàrdia Civil ha detingut 30 persones, 16 d’elles a Lleida, i investigat a unes altres dos, totes elles membres integrants d’un entramat criminal altament especialitzat en l’execució d’estafes massives i blanqueig de capitals. Segons ha explicat l’institut armat, la banda utilitzada mètodes de phising per Internet així com mitjans tècnics de facilitació de transaccions econòmiques per captar dades vinculades a targetes de crèdit. La investigació de l’operació, denominada “Gravelinas”, es remunta a 2015, quan un representant d’una important cadena de supermercats va denunciar a la Guàrdia Civil de Castelló que la cadena estava sent víctima de múltiples estafes pel mètode de “Phising Bancari”.

Després de realitzar-se les primeres indagatòries es va poder constatar l’existència d’un grup organitzat de persones, el principal centre d’operacions del qual s’assentava a Castelló i els principals capitostos de les quals comptaven amb una alta qualificació en el camp de la tecnologia financera i moviment electrònic de capitals.

L’evolució va culminar quan els components de l’organització van abandonar els mètodes tradicionals de captació d’informació personal per a la utilització de targetes, i van començar a realitzar càrrecs massius de compres a targetes de crèdit. Aquestes últimes targetes de crèdit les aconseguien a través de remeses de targetes clonades procedents de 13 països –Suècia, Suïssa, Corea del Sud, Alemanya, Noruega, Emirats Àrabs, Àustria, Regne Unit, França, Colòmbia, Japó, Luxemburg i Estats Units– adquirides a través de la Deep Web.

Després de realitzar-se les primeres indagatòries es va poder constatar l’existència d’un grup organitzat de persones, el principal centre d’operacions del qual s’assentava a Castelló i els principals capitostos de les quals comptaven amb una "alta qualificació" en el camp de la tecnologia financera i moviment electrònic de capitals.

Procediments d’investigació patrimonial i societària van portar a la Guàrdia Civil a localitzar els principals elements de l’organització criminal, així com a la identificació de les empreses societàries de les que se servien per realitzar les estafes.

A causa de l’alta especialització delictiva objecte de la investigació, la Guàrdia Civil es va servir de personal especialitzat en el camp de la informàtica forense en col·laboració amb el Centre Europeu de Ciberdelinqüència (EC3) d’EUROPOL, i es va requerir al seu torn la col·laboració d’Interpol i l’auxili de l’Oficina de Recuperació i Gestió d’Actius del Ministeri de Justícia, per a la canalització de més de 200 sol·licituds a les 55 entitats, empreses i organismes oficials de diferents països afectats.

S’ha detingut 30 persones i s’ha investigat a dos a les localitats de Castelló, La Jonquera (Girona), Torrejón de Ardoz (Madrid), Lleida -16 detinguts-, Tarragona i Barcelona.

Les diligències instruïdes han estat entregades al Jutjat Central d’Instrucció número 6 de l’Audiència Nacional, qui a causa de la internacionalització de les operacions, és competent per a l’assumpte.