Condemnada una xarxa d'estafes per internet que operava des de Lleida

L’Audiència Nacional ha condemnat una xarxa de ciberdelinqüents especialitzada en estafes per internet que actuava des de Lleida i que va fer centenars d’operacions fraudulentes. El tribunal ha condemnat a penes de fins a vuit anys i deu mesos de presó dos dels set acusats, cinc dels quals residents a la ciutat de Lleida i de nacionalitat romanesa. El tribunal ha considerat provat que aquesta xarxa de ciberdelinqüents va fer “una multitud d’operacions fraudulentes” com transferències, compres i càrrecs de targetes.

Així, per exemple, mitjançant un terminal de venda (TPV) de l’empresa Agrogrosu, amb domicili social a la partida Torres de Sanui, es van realitzar 71 operacions autoritzades per un import de 260.983 euros i van ser denegades 138 operacions per un valor total de 540.839 euros, segons consta en la sentència. Aquesta empresa “havia estat constituïda amb l’única finalitat de fer ús del terminal TPV sense tenir activitat real”. La informació sobre les targetes utilitzades havia estat obtinguda fraudulentament a través del sistema conegut com a carding, que consisteix que els delinqüents s’apoderen de targetes bancàries o els seus números i realitzen petites compres per evitar ser descoberts.

Es van utilitzar targetes de tretze països com ara Noruega, els Estats Units o els Emirats Àrabs. Per ocultar l’origen fraudulent transferien els diners ràpidament a altres comptes. Així mateix, els acusats van utilitzar targetes en les quals havien incorporat dades obtingudes mitjançant engany als seus titulars a través de phishing, una tècnica que utilitzen els ciberdelinqüents per robar dades bancàries personals.

Així, els acusats “havien obtingut mitjançant aquest procediment dades de targetes, van adquirir terminals de venda (TPV) i van realitzar les transaccions”. Els acusats han estat condemnats pels delictes de falsificació de targetes, estafa continuada, falsificació de document públic i blanqueig. Els imposen penes de fins a vuit anys i deu mesos de presó.

A més, hauran d’indemnitzar les entitats estafades com el Banc Sabadell, Abanca, Servicios Financieros Carrefour i BBVA. A les tres primeres s’haurà de fixar la quantitat en execució de sentència mentre que al BBVA la quantitat se situa al voltant dels 300.000 euros.