Detecten a Lleida una nova estafa que falsifica comptes d'empreses

Els Mossos d’Esquadra investiguen una nova estafa que falsifica comptes d’empreses perquè altres firmes abonin l’import de factures. La policia catalana ja ha rebut diverses denúncies d’empresaris lleidatans que han estat víctimes d’aquest frau, conegut com a mailer, o que ho han detectat. Mailer és la suplantació de la identitat del proveïdor que utilitza els seus sistemes de correu electrònic on envien factures a abonar en la qual només modifiquen el número de compte. Els afectats, sense ser conscient d’aquest fet, fan el pagament als comptes fraudulents i no descobreixen que han estat víctimes fins que el proveïdor els reclama el pagament ja que no ha rebut cap quantitat.

Enric Duch, propietari de Duch espais&ambient, va estar a punt de ser víctima d’aquesta estafa. “Com que estàvem advertits perquè coneixíem el cas d’una persona a la qual li havia succeït, vam mirar el número de compte de la factura, ens vam posar en contacte amb ells i vam comprovar que el número de compte no era el seu”. Duch va afegir que “el correu electrònic i la factura eren de l’empresa proveïdora i només havia estat modificat el número de compte”.

Un dels problemes per a la víctima és el temps que tarda a adonar-se que ha estat estafada. En ocasions, ha realitzat el traspàs de diners a uns comptes bancaris que després de rebre l’ingrés són cancel·lats. Els Mossos d’Esquadra ja estan analitzant aquests casos a Lleida per provar d’identificar i localitzar els delinqüents.

Demanen que es prenguin precaucions. Entre altres consells, recomanen també revisar documents, establir un protocol intern per a les notificacions de comptes bancaris per part dels proveïdors i sol·licitar el certificat bancari del nou compte o confirmar-ho sempre amb el proveïdor per telèfon.

Trenta detinguts al maig per un milió d’euros en estafes bancàries La Guàrdia Civil va fer pública a finals de maig una operació que es va saldar amb la detenció de 33 persones a la província de Lleida acusades de formar part d’una xarxa criminal a què s’atribueix una estafa bancària de més d’un milió d’euros i amb més de 350 víctimes repartides per tota la geografia espanyola. L’operatiu el va portar a terme la Guàrdia Civil d’Alacant, que va venir a Lleida per dur a terme entre els dies 9 i 13 de maig les detencions. Les 33 persones detingudes a la província suposadament posaven, a canvi d’una comissió econòmica, els seus comptes bancaris a disposició de l’organització criminal –que es feia passar per un banc– per dipositar els diners robats a les víctimes. Després, el capital era transferit a l’estranger o invertit en criptomonedes.