Desarticulat a tot l'Estat un entramat de ciberestafes, amb detencions a Lleida

La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a la comissió d’estafes informàtiques mitjançant tècniques d’enginyeria social, tipus smishing – enviament d’SMS fraudulents– que operava a tot el territori espanyol. Hi ha 64 persones implicades, d’elles 27 han estat detingudes com a presumptes autors dels delictes d’estafa, blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal –algunes d’elles a la província de Lleida–.

Segons ha explicat aquest dimecres la policia, la investigació es va iniciar en detectar-se un augment considerable de denúncies de clients d’una entitat bancària que havien estat estafats a través de la recepció d’SMS –aparentment legítims– enviats per part del banc que, sota una excusa, alertava d’un possible pagament fraudulent. A través d’aquest sistema arribaven a sol·licitar-los les dades d’accés a la banca online i fins i tot la firma digital, aconseguint amb això enganyar 45 persones a qui van causar un perjudici econòmic de més de 75.000 euros. Com a 'modus operandi' es podria dir d’aquesta xarxa que hauria creat pàgines falses d’una banca online i tots els seus membres s’encarregaven d’utilitzar-les a tall d’ham per enganyar els clients i aconseguir que aquests facilitessin les seues dades.

Després d’una anàlisi tècnica policial de les pàgines web falses es va poder detectar que, el codi font amb què estaven creades havia deixat un rastre que indicava sense cap dubte que tots els atacs procedien d’una única font, que al seu torn el compartia amb els membres de la mateixa organització perquè els utilitzessin a tall de “ganxo”.

Així, els investigadors han pogut correlacionar fins el moment les denúncies de 45 víctimes, cap d’elles a Lleida, a les quals haurien causat un perjudici patrimonial que ascendeix a més de 75.000 euros. A més, es va esbrinar que el capital obtingut per mitjà de les estafes digitals era gestionat per tots els implicats canalitzant-lo a través d’empreses d’intercanvi de diners Fiat i criptomonedes, així com a Neobancs i Challenger Banks.

La figura de la mula

Cadascun dels membres tenia assignada una funció dins de la xarxa criminal, sent la baula mes baixa la figura coneguda en l’argot policial com a “mula”, persones reclutades a través dels captadors perquè s’encarreguin de rebre els diners sostrets a través dels seus comptes bancaris o bé facilitant les seues dades a tercers. Aquestes “mules” obtenen una baixa remuneració pels serveis prestats, transferint finalment els diners a comptes controlats pel veritable autor del delicte i últim beneficiari de la major part dels diners. Les mules bancàries són importants per a la consecució del delicte d’estafa, perquè ajuden els estafadors a ocultar la seua identitat i a moure els diners robats d’un compte a una altra.

Durant aquest operatiu desplegat per la Policia Nacional s’han realitzat 27 detencions a Lleida, Màlaga, Madrid, Barcelona,Tarragona, Saragossa, Tenerife, Castelló, Zamora i Palma de Mallorca. Unes altres vuit persones han estat investigades no detingudes.