Detenen 21 persones en diverses ciutats de l'Estat, entre elles Lleida, per comprar cotxes a Espanya de forma fraudulenta i vendre'ls a l'estranger

Agents de la Policia Nacional han detingut, en una operació conjunta amb la policia de Romania, 21 persones acusades d'apropiar-se indegudament de vehicles a Espanya, falsificar-ne la documentació i posteriorment vendre'ls de manera fraudulenta a altres països. A l'estat espanyol han estat detingudes 14 persones, a Barcelona, Lleida i Madrid, i a Romania, 7 més. El líder de l'organització, que havia aconseguit escapar en una primera operació, se l'ha detingut a Alcalá de Henares. En total la policia ha intervingut 16 vehicles a Romania i 8 a Espanya per un valor superior al milió d'euros, a més de permisos de conduir espanyols falsificats, plaques de matrícula, i material per als robatoris i la falsificació.

La manera d'actuar de l'organització consistia a comprar vehicles tant a empreses com a particulars mitjançant finançament. A mesura que van anar avançant en l'especialització, els membres del grup van començar a crear empreses fictícies amb la finalitat d'accedir al finançament de flotes de vehicles, alguns d'alta gamma, per evadir els mecanismes de detecció de frau de les empreses financeres.

Un cop els vehicles estaven en poder de l'organització, falsificaven els documents necessaris i els traslladaven a països com Romania, França, Alemanya o Portugal, on eren adquirits per compradors que desconeixien la dinàmica. D'aquesta manera, els membres de l'organització causaven un doble perjudici: per una banda, les entitats financeres a les quals no pagaven les quotes, i per altra als compradors que adquirien el vehicle d'origen il·lícit sense saber-ho.

Cinc grups de rols

L'organització estava fortament estructurada en cinc grups de rols. Per un costat hi havia els captadors, que tenien com a objectiu buscar les 'mules', que a la vegada s'encarregaven d'adquirir vehicles al seu nom o al de les empreses o societats fictícies. En un tercer nivell es trobaven les persones que es dedicaven a falsificar la documentació de vehicles i de les societats utilitzades. A més, el grup criminal comptava amb conductors que coneixien vies i carreteres secundàries en la ruta entre Espanya i Romania i així evitaven possibles controls en carreteres principals. Per últim, hi havia els venedors que rebien els cotxes a Romania, els matriculaven fent servir documentació falsa i els venien.

El líder de l'organització, detingut a Alcalá de Henares

En una primera fase de l'operació, el líder de l'organització va escapar del país, fet que va provocar que les autoritats romaneses emetessin una Ordre Europea de Detenció contra ell. Quan els investigadors van saber que el cap del grup podria trobar-se a Espanya van iniciar gestions per localitzar-lo i finalment va ser detingut a Alcalá de Henares.