Cent detinguts i 150 investigats, 8 a Lleida, per estafes bancàries a tot Espanya
Un detingut en el marc de l'operació policial.
La Guàrdia Civil ha desarticulat una organització criminal dedicada a la comissió d’estafes bancàries amb la detenció de 100 persones i unes altres 151 d’investigades, 8 d’elles a Lleida. La majoria d’ells joves d’entre 18 i 25 anys i residents en 39 províncies espanyoles, que actuaven suplantant les entitats bancàries de les víctimes per aconseguir estafar-les.
Només a la província de Màlaga han estat estafats prop d’1,2 milions d’euros a les víctimes, ha informat l’Institut Armat en un comunicat. A Barcelona, l’operació s’ha saldat amb 79 detinguts i 46 d’investigats. En el cas de Madrid, els investigadors han detingut a un total 17 estafadors, i n’investiguen uns altres 17.
Entre les províncies implicades també destaquen Girona -11 d’investigats-, Màlaga, Tarragona i Lleida, amb vuit investigats a cada una.
La investigació s’ha tancat després de dos anys d’anàlisi de nombroses denúncies per estafa interposades al llarg de tota la província de Màlaga.
Els agents de la Guàrdia Civil van descobrir que totes les estafes tenien un vincle comú. Els delinqüents suplantaven el número de telèfon d'una entitat bancària concreta, des del qual enviaven SMS a clients de la mateixa i després feien trucades telefòniques fent-se passar per empleats del banc a fi d'accedir al compte bancari dels perjudicats. Un cop aconseguien accedir-hi, aprofitaven per fer compres i transferències de diners sense el seu consentiment.
El grup tenia encarregats de rebre les primeres transferències de les víctimes mitjançant creació de comptes bancaris o encarregats de captar col·laboradors, gestionar les comissions i organitzar el moviment dels diners estafats fins a aconseguir blanquejar-lo. Els diners usurpats acabaven en comptes a l'estranger o invertits en criptoactius.
S'han resolt gairebé la totalitat dels delictes denunciats, amb la identificació d'un total de 422 autors amb diferents graus de participació dins de l'organització. També s'han analitzat 472 comptes bancaris i 708 línies telefòniques, la gran majoria donades d'alta amb dades falses o amb identitats usurpades.
L'operació ha estat desenvolupada per la Guàrdia Civil de Màlaga, amb el suport de les diferents comandàncies de les 39 províncies en les quals s'ha actuat.
