Un jutge de Madrid ordena reobrir la causa contra Rato per blanqueig

L’Audiència Provincial de Madrid va ordenar ahir al Jutjat d’Instrucció número 31 de Madrid, que instrueix el cas Rato, que reobri la peça relativa al blanqueig de capitals que va poder cometre l’exvicepresident econòmic del Govern de José María Aznar per les activitats econòmiques de les seues societats Vivaway i Krandora. La Sala estima parcialment el recurs interposat per la Fiscalia Anticorrupció contra el sobreseïment que va dictar el jutge Antonio Serrano-Arnal al maig i li va demanar que continuï investigant si l’exdirector gerent de l’FMI va incórrer en un delicte de blanqueig de capitals a l’entendre que existeixen indicis suficients que “ha tingut societats domiciliades a l’estranger utilitzant com a testaferros societats fiduciàries, sense activitat social coneguda”. El magistrat va sobreseure aquesta peça de la investigació, oberta arran d’un informe de l’UCO que apuntava que Rato es va aprofitar del procés de privatització d’empreses propietat de l’Estat, com Endesa, Repsol o Telefónica, per “col·locar” als llocs de direcció persones de la seua confiança. El jutge va sobreseure la peça a l’entendre que l’informe de la Guàrdia Civil no tenia “fonament”. Ara l’Audiència Provincial de Madrid estima el recurs presentat per la Fiscalia Anticorrupció i li ordena reobrir aquesta part de la investigació al concloure que la “finalitat última” de les activitats de les seues societats era defraudar la “Hisenda Pública mitjançant la tramesa a les esmentades societats de quantitats de diners que romanien d’aquesta manera ocults al Fisc”. No obstant, estableix que es mantingui el sobreseïment provisional pel delicte de suborn. En relació amb aquest tipus delictiu, el jutge va apuntar que, en cas d’haver-se produït, estaria prescrit des del 2014, deu anys després de la seua sortida de l’Executiu.

Confirmats dos processaments en el marc del cas de BankiaLa Sala Penal de l’Audiència Nacional va confirmar ahir el processament de l’exconseller de Bankia José Antonio Moral Santín i del soci auditor de Deloitte Francisco Celma en la causa sobre la sortida a borsa de l’entitat. En relació amb Moral Santín, els magistrats rebutgen el recurs i confirmen que serà jutjat pels fets que se li atribueixen i que podrien ser susceptibles de delicte de falsificació dels comptes anuals. Exposen que l’exdirigent d’IU va participar “en una infinitat de fets la responsabilitat dels quals és atribuïble”.