TRIBUNALS CAS VILLAREJO
El jutge imputa BBVA per suborn, revelació de secrets i corrupció
Fiscalia havia demanat investigar l’entitat com a persona jurídica || Anticorrupció va constatar la contractació i pagaments presumptament il·lícits a Cenyt
Façana de la seu corporativa del BBVA de Las Tablas a Madrid.
El jutge del cas Villarejo, Manuel García Castellón, ha imputat el BBVA com a persona jurídica per suborn, descobriment i revelació de secrets i corrupció en els negocis pels pagaments que va fer durant anys a l’excomissari a canvi de treballs d’espionatge. El magistrat de l’Audiència Nacional ha acordat la imputació del banc a petició de la Fiscalia Anticorrupció dins de la peça del cas Tàndem relativa a les contractacions del banc a Villarejo des del 2004, quan la constructora Sacyr va iniciar un moviment per intentar prendre el control del grup bancari, que finalment no va tenir èxit.
La Fiscalia va sol·licitar aquesta imputació la setmana passada després d’analitzar la documentació confiscada als escorcolls del novembre del 2017 i l’aportada pel BBVA, que acreditarien que els pagaments “il·lícits” a l’empresa de Villarejo, Cenyt, “van afectar diverses àrees sensibles del banc i diversos executius de l’entitat durant un prolongat període temporal”. La Fiscalia associa el delicte de suborn al fet que les contractacions a Villarejo van tenir com a objecte “múltiples serveis d’intel·ligència i d’investigació de naturalesa patrimonial i caràcter il·lícit” quan l’excomissari encara era policia en actiu. Els delictes de descobriment i revelació de secrets derivarien de la informació a la qual va aconseguir accedir Villarejo il·legalment per donar-la al BBVA. Quant a la corrupció en els negocis, aquesta s’hauria pogut produir perquè algun dels investigats “hauria percebut dons de l’entorn de Cenyt per la facilitació d’aquestes contractacions”.
Diversos càrrecs actuals i passats del banc estan investigats en aquesta causa, que és secreta
Amb aquesta imputació, prossegueixen les indagacions sobre les contractacions de diversos milions del banc a Cenyt, que presumptament hauria espiat unes 15.000 trucades de polítics, periodistes, banquers i empresaris.
El president de BBVA, Carlos Torres, va afirmar que la “prioritat” de l’entitat és l’aclariment dels fets i la col·laboració amb la justícia.
El TS confirma una sanció a Bankia per manipulació de mercat
El Tribunal Suprem ha ratificat la sanció de 150.000 euros que el 2016 va imposar la CNMV a Bankia per una infracció molt greu de pràctiques de manipulació de mercat amb accions pròpies entre el 13 de febrer i el 12 de març del 2012. L’entitat va recórrer la sanció, però ara l’alt tribunal no comparteix que aquesta operativa d’autocartera s’acomodés a pràctiques acceptades de mercat. El nivell de compres per a l’autocartera respecte del volum negociat col·locava Bankia en una posició dominant, assenyala el TS, i actuava a més de forma particularment intensa en els períodes de tancament de les sessions. A més, aquesta pràctica no comptava amb suport per circumstàncies “excepcionals” i es va dur a terme a través de cinc intermediaris, una cosa no “precisament transparent”.
