JUSTÍCIA CORRUPCIÓ
Demanen arxivar la causa contra el Santander i HSBC
Per presumpte blanqueig destapat per la llista Falciani || Fiscalia veu “greus irregularitats” però considera que han prescrit
Entrada de la ciutat financera del Banc Santander a Madrid.
La Fiscalia Anticorrupció ha demanat a l’Audiència Nacional que arxivi la causa oberta contra el banc suís HSBC, amb el Banc Santander i BNP Paribas per un suposat delicte de blanqueig de capitals, frau fiscal i organització criminal, destapats, per la denominada llista Falciani, malgrat detectar que existeixen “greus irregularitats”. Considera que el delicte ha prescrit i les entitats no poden ser acusades. El delicte de blanqueig imprudent, apunta el Ministeri Públic a l’escrit, té una vigència de cinc anys i la causa es va obrir el 2016. Per això, en tot cas, demana que s’enviï la causa a les autoritats administratives per sancionar certes conductes.
Aquesta investigació deriva de l’anàlisi de la informació obtinguda de la base de dades proporcionada per l’informàtic Hervé Falciani a la justícia el 2009. Una llista amb 130.000 titulars de comptes sense declarar a la filial suïssa de l’HSBC, set-cents de nacionalitat espanyola, en què s’indagava si el banc, amb el Santander i el BNP Paribas, va col·laborar en la sortida de fons de clients de Suïssa a Espanya entre el 2005 i el 2015 amb la intenció d’ocultar-los a l’erari públic espanyol.
Anticorrupció assenyala que no veu prou indicis per condemnar penalment els encausats
Segons els informes pericials del Banc d’Espanya, durant aquell període l’HSBC facilitava l’ocultació de fortunes espanyoles al fisc, i el Santander, que era el seu banc corresponsal a Espanya, facilitava el retorn camuflat.
No obstant, encara que la Fiscalia constata que “els diferents obligats tributaris ocultaven els seus patrimonis a l’entitat bancària suïssa durant llargs períodes”, considera que no hi ha prou proves directes per determinar que el Santander i el BNP Paribas coneguessin l’origen delictiu dels fons canalitzats cap al banc suís, molt relacionat amb altres escàndols blanqueig de diner negre. Amb tot, demana la remissió de la documentació a la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries del Banc d’Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
