Vuit detinguts per estafar i blanquejar diners amb criptomonedes

La Guàrdia Civil, en col·laboració amb Europol i la policia colombiana, ha detingut a Madrid i Valladolid vuit persones que presumptament integraven una xarxa internacional dedicada al blanqueig de capitals procedents d’altres grups criminals i a cometre estafes amb criptomonedes.

La xarxa desarticulada en aquesta Operació Mauna va arribar a convertir-se en un propi subministrador de criptodivises com a principal manera de blanqueig de diner, a més de dur a terme una estafa massiva d’aquestes monedes digitals, informa la Direcció General de la Guàrdia Civil.

L’operació s’ha saldat amb la desarticulació total d’aquesta xarxa, a la qual se li han bloquejat nou immobles, béns obtinguts de forma il·lícita per valor d’un milió d’euros, i trenta comptes bancaris, a més de la confiscació de prop de 300.000 euros en metàl·lic i "moneders" de criptomonedes en pendrives.

La investigació, desenvolupada per la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, es va iniciar quan els agents van detectar activitats vinculades al blanqueig de capitals realitzades per un membre d’una organització dedicada al narcotràfic. Vigilant els moviments d’aquesta persona la Guàrdia Civil es va adonar de la xarxa de col·laboradors que el grup desarticulat mantenia, tots disposats segons una jerarquia establerta que incloïa des de perfils tècnics en l’àmbit de les criptomonedes fins experts que controlaven el complex entramat financer a escala internacional.

D’inici aquestes operacions de blanqueig les duia a terme un nombre reduït de persones vinculades al narcotràfic, que es va anar incrementant fins convertir-se en un referent al que es dirigien els diners de diferents grups delictius assentats a Espanya.

Així, els investigats van aconseguir anar adquirint grans quantitats de diners en efectiu i la seua deslocalització a través de la xarxa de blanqueig, per la qual cosa les comissions que aconseguien eren cada vegada més "abundants" i "rendibles".

Un dels principals mètodes que utilitzaven per al blanqueig eren les criptomonedes, uns actius que al principi adquirien de diversos proveïdors, però que a base d’estafes es van convertir en la seua "mina d’or", ja que la xarxa va aconseguir convertir-se en el seu propi subministrador de criptodivises. En concret, van cometre estafes a Espanya que assolien quanties dediversos centenars de milers d’euros.

Per evitar l’habitual fluctuació en el valor de la criptomoneda, els investigats la convertien en una "stable coin" (moneda estable), un tipus subjecte al valor de referència del dòlar dels EUA.

Una vegada que la xarxa disposava d’una gran quantitat d’aquests actius digitals oferia a terceres organitzacions la possibilitat d’intercanviar-los per diners en efectiu fruit de les seues activitats delictives.

Quan les víctimes s’havien familiaritzat amb aquest tipus d’inversions -de les quals havien obtingut certa rendibilitat-, els investigats desapareixien amb tota la inversió en criptomonedes, que tornaven a intercanviar amb altres organitzacions.

Els investigats comptaven amb testaferros, així com amb un circuit internacional bancari i de criptodivises suportat sobre empreses pantalla ubicades a Espanya, Bèlgica, Suècia, Alemanya i Lituània.

Les persones que realitzaven les estafes es vantaven d’haver-les comès sobre persones amb dificultats econòmiques o fins i tot d’avançada edat.

En la investigació d’aquesta xarxa ha col·laborat Europol, la Policía Nacional Colombiana i la DEA -administració de control de drogues- dels Estats Units.