Detingudes 22 persones per estafar amb el mètode 'phishing'
Set dels arrestats, a Catalunya
Un vehicle de la Guàrdia Civil.
La Guàrdia Civil de València, en el marc de l’operació Muzib, ha detingut 22 persones per presumptament estafar més de 108.000 euros a 61 perjudicats amb el mètode 'phishing', que consisteix a obtenir claus i contrasenyes per accedir a comptes bancaris. Els detinguts realitzaven transferències repetitives, de no més de 500 euros en cada operació per no ser descoberts, arribant fins i tot en algun cas a buidar un compte amb 8.000 euros en tan sols 16 transaccions, segons ha informat l’Institut Armat. Als detinguts se’ls atribueixen els delictes de pertinença a organització criminal, estafa continuada, falsedat documental, descobriment i revelació de secrets en diferents punts de la geografia espanyola.
L’operació va començar l’any passat, després de denúncia interposada a la Guàrdia Civil de Tavernes de la Valldigna (València) per un delicte d’estafa a través d’una plataforma de pagament mòbil.
El modus operandi fet servir per la banda consistia a emular les pàgines web de diverses entitats bancàries, abans de la comissió del delicte, on als correus "ham" enviats, incloïen aquesta URL. D’aquesta manera, els detinguts obtenien les claus, contrasenyes o firmes digitals de la persona perjudicada per a així poder accedir als seus comptes bancaris i realitzar qualsevol tipus de transferència bancària sense el seu consentiment, segons les mateixes fonts.
La investigació va permetre identificar les persones beneficiàries dels traspassos fraudulents i així conèixer la totalitat dels comptes bancaris sota la seua titularitat. En la investigació es van analitzar també les interposades al Cos Nacional de Policia, Mossos d’Esquadra, Policia Foral de Navarra, Ertzaina, i Policia Municipal de Madrid.
Durant l’operació, l’equip investigador va esbrinar que a l’entramat criminal s’havien utilitzat "mules bancàries", les quals prestaven els seus comptes a canvi d’una remuneració econòmica. Així mateix, es va determinar que els investigats van utilitzar un total de 34 comptes bancaris i 48 línies de telèfon, no només al seu nom com de tercers, fins i tot amb identitats falses per dificultar la tasca d’investigació.
La investigació va permetre detenir 22 persones en diferents punts de la geografia espanyola: una persona a Tarragona, sis a Barcelona, vuit a Palma de Mallorca, una a Sevilla, tres a Sant Sebastià, dos a Oviedo i una a Pamplona. Dels detinguts, 10 eren homes i 12 dones, d’edats compreses entre els 22 i 63 anys, i de nacionalitats espanyola, cubana, marroquina, portuguesa i senegalesa. En concret, se’ls atribueixen 61 delictes d’estafa continuada, pertinença a grup criminal, 61 delictes de falsedat documental, 61 descobriments i revelació de secrets.
