Bárbara Rey i els seus fills, al banc dels acusats per presumpte alçament de béns

La Fiscalia de Madrid sol·licita tres anys de presó per a María Margarita García García, coneguda com Bárbara Rey, per un delicte d’alçament de béns en relació amb diverses operacions financeres dutes a terme per provocar "una situació d’indefensió econòmica", el que li impossibilitava satisfer els diners que li reclamava l’Agència Tributària que ascendeix a 143.902,24 euros.

El representant del Ministeri Públic els imputa un delicte d’alçament de béns. El judici estava previst per a dilluns a l’Audiència Provincial de Madrid, però s’ha ajornat a causa que un dels acusats seria en parador desconegut, segons han informat fonts jurídiques. Els fets en què es basa l’escrit d’acusació es remunten al 10 maig de 2011 quan l’AEAT va començar una inspecció a M. G. G. en relació amb el pagament de l’Impost sobre les Rendes de les Persones Físiques (IRPF) dels períodes fiscals compresos entre els anys 2006 i 2008.

Així, el 16 de novembre del 2012 es van dictar sengles actes per l’IRPF, la primera de l’any 2006 i la segona, corresponent a l’any 2007/08, per imports de 135.031.21 euros i 131.568,98 euros, respectivament. Les esmentades actes van ser notificades a l’acusada el 12 de febrer del 2013 i tenien de termini d’ingrés voluntari fins el 20 de març d’aquell mateix any. Per això el 18 de juliol es van dictar sengles acords d’imposició de sancions en ambdós expedients, per imports de 51.496,62 euros i 60.675.47 euros, igualment notificats a l’acusada en data 8 d’agost de 2013.

Sabent que havien començat les tasques d’investigació de l’AEAT, l’acusada, "amb ànim d’eludir l’esmentada responsabilitat de pagament i frustrar les llegítimes expectatives de cobrament de l’AEAT", es va posar en contacte amb diversos familiars per actuar en "connivència" a fi de portar cap la realització de certs actes de disposició patrimonial "que tenien per objectiu la finalitat de generar la fallida doni-les deutes contrets , fent impossible el cobrament dels mateixos pels seus legítims titulars".

La Fiscalia detalla un total de tretze operacions en les quals van prendre part els seus dos fills, la seua germana i altres persones amb la finalitat de provocar una situació d’indefensió econòmica per part de l’acusada "que va impossibilitar satisfer els crèdits reclamats per l’AEAT, en no ser-hi hagut béns bastants a tal finalitat per la situació d’insolvència creada pels acusats". A data de 19 de desembre del 2017 existia un saldo de deute pendent d’ingrés de 143.902,24 euros.