SUCESOS OPERACIÓN POLICIAL
Tres detenidos en Vielha por fraude en el IVA en la venta de carburante
Acusados de formar parte de un grupo criminal que ha defraudo 40 millones de euros a Hacienda|| Operativo de la Ertzaintza que investiga un juzgado de Donostia
Imagen de archivo de una vista general de Vielha.
La Ertzaintza ha detenido esta semana a tres personas en Vielha acusadas de formar parte de una organización criminal que presuntamente ha defraudado 40 millones de euros en el IVA de la venta mayorista de carburantes. Según informa la Policía vasca, tras la denuncia de la Hacienda foral de Gipuzkoa, se inició una operación policial, denominada “Martzi”, que ha culminado esta semana con el arresto de once personas en Vielha, Irún, Madrid, Ciudad Real y Córdoba.
La investigación se inició a principios del pasado mes de julio tras recibir un encargo del Juzgado de Instrucción 3 de Donostia, derivado de la denuncia judicial interpuesta por la Hacienda Foral de Gipuzkoa, que a principios de año detectó irregularidades en relación a la trama. El delito consistía en no ingresar a Hacienda el IVA derivado de la intermediación en la venta de carburantes que el presunto grupo criminal hacía entre empresas petrolíferas y gasolineras del sur y el levante peninsular. En cambio esas gasolineras sí deducían de forma legal las cantidades del IVA no tributado por la trama desmantelada ahora. Ese fraude permitía además a los detenidos ofrecer a las estaciones de servicio precios inferiores a los del mercado, lo que provocaba un grave perjuicio a los competidores que sí cumplían con las obligaciones fiscales.
El grupo no ingresaba el IVA por el carburante y esto le permitía ofrecerlo a un precio más bajo
Según la investigación, esta trama constituyó una empresa a finales de 2015 y operó de forma ilegal durante 2016. La actividad continuó al año siguiente a través de una segunda empresa y, en ambos casos, su titularidad se ocultaba a través de varios testaferros. Las sedes se instalaron en Irún y en Madrid.
La operación finalizó la primera semana de enero con un operativo policial que permitió localizar a once personas sospechosas de formar parte del grupo criminal y tres de ellos fueron arrestados en Vielha. Asimismo, los agentes también hicieron un registro domiciliario en Lleida.
Incautan 91.000 euros en efectivo, joyas y ocho coches de alta gama ? La Ertzaintza, en colaboración con los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil, hicieron un total de catorce registros a los detenidos por esta trama. En los inmuebles, los agentes encontraron documentación, ordenadores, teléfonos y archivos informáticos, así como 91.000 euros en metálico, joyas y ocho vehículos de alta gama, varios de ellos valorados en unos 100.000 euros. La investigación ha determinado que una parte del grupo hacía tareas de dirección mientras que otra se dedicaba a labores de gestión administrativa, comercial y los testaferros. Las compras de carburante a las empresas suministradoras se hacían casi a diario por valor de decenas de miles de euros. Tras pasar a disposición judicial, el juez decretó el ingreso en prisión del cabecilla y dejó en libertad con cargos al resto.
