INVESTIGACIÓN BLANQUEO DE CAPITALES
Detenidas 16 personas en Lleida por una red que estafó 1,4 millones
Estaban especializadas en obtener datos de clientes de bancos y utilizaban tarjetas de crédito clonadas || Treinta arrestados y 64 cuentas bloqueadas en la operación
La red utilizaba la ‘Deep Web’ (internet oculta) para comprar tarjetas clonadas.
La Guardia Civil ha detenido a 30 personas, 16 de ellas en las comarcas de Lleida, acusadas de formar parte de un entramado criminal altamente especializado en la ejecución de estafas masivas y blanqueo de capitales que habría defraudado más de 1,4 millones de euros. El resto de detenciones se han practicado en Castellón, La Jonquera, Torrejón de Ardoz, Tarragona y Barcelona.La investigación se inició en 2015 cuando un representante de una importante cadena de supermercados denunció en la Policía Judicial de la Guardia Civil de Castellón que el negocio estaba siendo víctima de múltiples estafa mediante phising bancario, consistente en obtener información confidencial sobre nombres de usuario, contraseñas y otros detalles de tarjetas de crédito, haciéndose pasar por entidades bancarias.
Alta calificaciòn
Los investigadores determinaron que había un grupo organizado de personas cuyo centro de operaciones se asentaba en Castellón. Sus principales cabecillas contaban con una “alta cualificación” en el campo de la tecnología financiera y movimiento electrónico de capitales. Asimismo, comprobaron que la red ahora desmantelada abandonó los métodos tradicionales de captación de información personal para la utilización de tarjetas y comenzó a realizar cargos masivos de compras a tarjetas de crédito.
Empresas pantalla
Estas últimas las conseguían a través de remesas de tarjetas clonadas de 13 países -Suecia, Suiza, Corea del Sur, Alemania, Noruega, Emiratos Árabes, Austria, Reino Unido, Francia, Colombia, Japón, Luxemburgo y Estados Unidos- adquiridas a través de la Deep Web (internet oculta). Con las tarjetas, y gracias a un entramado societario de empresas pantalla, hacían compras de bienes que no existían y transacciones a través de terminales de punto de venta (TPV). El flujo de dinero comenzaba su viaje por el entramado financiero, hasta que terminaba en poder de los miembros de la organización. Se han bloqueado un total de 64 cuentas bancarias utilizadas por la red criminal, y se estima que el montante del dinero defraudado supera los 1.400.000 euros.
