FRONTERAS INFRACCIONES
Intervienen 30.000 € y 50 monedas de plata en la aduana de la Farga
Denuncian por blanqueo y contrabando a un ciudadano portugués || Las aprehensiones de dinero han disminuido un 80% en el último lustro
Imagen del dinero que el hombre llevaba oculto en un bolso de viaje.
La Guardia Civil intervino el pasado viernes en la aduana de La Farga de Moles un total de 29.820 euros a un hombre que fue denunciado por una infracción de blanqueo de capitales.La intervención se produjo sobre las 19.30 horas, cuando los agentes dieron el alto a un Land Rover procedente de Andorra.
Ante las sospechas de una posible infracción, hicieron un minucioso registro del vehículo y hallaron en su interior un bolso de viaje propiedad de uno de los ocupantes, un hombre de 70 años de nacionalidad portuguesa, que contenía 30.820 euros.En el mismo bolso de viaje, el infractor llevaba 50 monedas de plata de colección, valoradas en 1.750 euros.
Una vez verificadas las cantidades de lo intervenido por los agentes en las dependencias de la Agencia Tributaria, y en presencia del Oficial de Viajeros, se procedió a levantar acta por la comisión de una infracción a la normativa sobre blanqueo de capitales, al superar la cantidad que se regula en la mencionada normativa así como otro acta por infracción a la normativa de contrabando.El infractor, continuó el viaje con 1.000 euros en concepto de “mínimo de supervivencia”.
Las monedas de plata también fueron decomisadas.
Las aprehensiones de dinero realizadas por la Guardia Civil de Lleida en la aduana de La Farga de Moles han disminuido notablemente en el último lustro.Así, se ha pasado de los 1.578.196,88 euros intervenidos en 2015, los 1.494.713,74 euros de 2016 o los 1.514.405,08 euros de 2017, a los 624.910,12 euros de 2018 y los 293.007,95 euros de 2019.
Un descenso del 80% que viene motivado por los cambios normativos sobre legislación bancaria en el Principat que se produjeron en 2018.Concretamente, se produjo la salida de Andorra de la “lista gris” de paraísos fiscales de la Unión Europea.
Para ello, Andorra trabajó a favor de la cooperación en materia fiscal y el establecimiento de un marco fiscal homologable y comparable con el de cualquier país de Europa.El Principat tenía de tiempo hasta finales de 2018 para solventar las deficiencias en material fiscal detectadas por el Eurocofin un año antes.
Esto provocó que, antes del cambio, muchas personas sacaran dinero que tenían sin declarar.
