POLICÍA INVESTIGACIÓN
Detenida en Andorra por una estafa piramidal de tres millones de euros
Habría centenares de afectados en el Principat y también en Francia y Bélgica
La maestra de Balaguer que denunció el robo de su identidad para ser víctima de una estafa.
La Policía de Andorra ha detenido a una vecina del Principat de 51 años por un presunto delito de estafa de alcance internacional con centenares de perjudicados en Francia y Bélgica. La investigación se inició a mediados de enero, cuando se interpuso la primera denuncia en Andorra por un fraude que podría ascender a más de tres millones de euros.
La detención se enmarca en la operación ‘Top’, bajo la dirección de la autoridad policial, y la investigación continúa abierta. El arresto se llevó a cabo el miércoles, cuando también se practicaron dos registros. Uno en el domicilio de la detenida y otro en la sede social de una empresa de viajes.
En el registro de la vivienda, los agentes intervinieron documentación, aparatos electrónicos y un vehículo de alta gama, y en la empresa se requisó más documentación y ordenadores.
La Policía andorrana atribuye a la detenida un presunto delito contra el patrimonio “por la presunta comisión de una estafa calificada de estructura piramidal”. La detenida está al frente del club para hacer viajes de lujo To the Top, que se basaba en el pago de cuotas mensuales que posteriormente se acumulaban o se intercambiaban, lo que ampliaba la base de afectados de la presunta estafa.
Hallan a más víctimas de suplantación de identidad
El caso de la maestra de Balaguer que denunció una suplantación de identidad para poder estafar por internet ha logrado identificar a más víctimas de este fraude. Tras la publicación de su caso, la leridana ha podido contactar con otros tres afectados por la misma estafa, uno en Lleida, otro en Girona y otro, en Barcelona.
Los afectados saben que hay más víctimas en todo el Estado y confían en poder unir fuerzas y hacer presión para lograr un cambio de legislación que proteja a los consumidores de los estafadores que están proliferan por la red.
En el caso de la maestra de Balaguer, denunció que hasta la fecha ya ha recibido cinco citaciones judiciales por estafa, ya que figura como titular de cuentas en una página web que promueve la venta falsa de aspiradoras.
La apertura de estas cuentas se hizo con una fotocopia de su DNI que ella no facilitó y con un número de teléfono que no era el suyo, lo que permitía a los estafadores poder operar libremente. Los perjudicados denuncian que haya entidades que faciliten la apertura de cuentas bancarias sin confirmar los datos aportados a través de internet.
