SUCESOS TRIBUNALES
Prisión para un leridano por estafar más de 214.000 €
Utilizaba documentación falsa para abrir cuentas bancarias|| Ocho años y medio de cárcel, y 3 años y 3 meses para su pareja
Exterior de la Audiencia Provincial de Barcelona.
La Audiencia de Barcelona ha condenado a una pena de 8 años y medio de prisión a un leridano acusado de apropiarse de más de 214.000 euros con documentación falsa para abrir cuentas bancarias y adquirir terminales de punto de venta. El tribunal le impone una pena de cuatro años y medio de prisión por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y oficial en concurso con un delito continuado de estafa, además de otra pena de cuatro años de cárcel por un delito continuado de blanqueo de capitales. Asimismo, le impone una multa de más de 395.000 euros.
Según la sentencia, ha quedado acreditado que el leridano, que ahora vive en Sitges, se habría dirigido a varias entidades bancarias en las que “actuando en nombre propio o de sociedades creadas por él”, solicitaba la apertura de cuentas corrientes y entrega de terminales de punto de venta (TPV), “que vinculaba a las cuentas que abría”, y llevó a cabo una cantidad de operaciones “fraudulentas” de forma que las cantidades que se ingresaban en las cuentas que iba abriendo, para ser reenviadas, transferidas, a otras cuentas, “dificultando con ello el seguimiento del dinero”. La Audiencia señala que el acusado efectuó operaciones por una cantidad total de 417.253 euros, de las que se autorizaron operaciones por valor de 214.820 euros, siendo el resto denegadas. La sala basa la sentencia en las denuncias presentadas por hasta cinco entidades bancarias, a las que el acusado estafó, así como la investigación de los Mossos d’Esquadra, que corroboraron la apertura de cuentas con sociedades y documentación falsa.
Asimismo, condena a la pareja del leridano por cómplice y le impone una pena de tres años y tres meses de prisión por un delito continuado de blanqueo de capitales. La acusada alegó en el juicio que desconocía lo que hacía su marido, que se negó a declarar. Asimismo, el leridano deberá indemnizar a cinco entidades bancarias con más de 197.000 euros por las cantidades que les fueron estafadas, y ella, cerca de 10.000 euros.
