Estafa millonaria con criptomonedas con afectación en Lleida

Mossos d'Esquadra y Guardia Civil han participado en un operativo europeo contra una estafa millonaria con el uso de criptomonedas, según ha informado la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación en Justicia en un comunicado. Se estima que hay centenares de miles de víctimas desde 2016 y que el fraude llegaría a los 50 millones de euros. Los sospechosos pertenecen a un grupo que habría utilizado centros de llamadas en varios países y que conseguían que las víctimas invirtieran en plataformas web controladas por la organización criminal. En el Estado, han participado el juzgado de instrucción número 2 de La Seu d'Urgell, la Fiscalía de Lleida, la División de Investigación Criminal de los Mossos, la Guardia Civil y un total de 33 funcionarios.

Los sospechosos se presentaban como corredores de bolsa que podían ayudar a las víctimas a ganar grandes cantidades de dinero a través de pequeñas inversiones. Los implicados se ganaban la confianza de las víctimas, que acababan haciendo estas inversiones a través de plataformas web controladas por la organización criminal.

Las investigaciones empezaron en 2018 y hasta la fecha siete países han abierto causas judiciales relacionadas. La agencia Eurojust facilitó la cooperación judicial en este caso estableciendo y financiando un equipo conjunto de investigación, creado a petición de las autoridades suecas y en el que también participan Albania, Finlandia, Georgia, Alemania, Letonia, España y Ucrania. La agencia también facilitó la ejecución de órdenes de detención internacionales, órdenes europeas de investigación y cartas rogatorias en terceros países. Finalmente, los operativos se llevaron a cabo este martes y miércoles.

Cinco detenidos

Como resultado de estos operativos, se hicieron 15 registros en 'call centers': seis en Albania, cinco en Georgia, tres en Ucrania y uno en Macedonia; así como en 27 otras ubicaciones y cinco vehículos. Se han producido cinco detenciones y se han hecho 50 audiencias a sospechosos y testigos. Además, se han incautado más de 500 dispositivos electrónicos, más de 340.000 euros en efectivo, varios teléfonos móviles, varias cuentas bancarias, monederos de criptomonedas, propiedades, documentos de identidad y tarjetas bancarias, entre otros.

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