Una denuncia en La Seu d'Urgell destapa una estafa mundial en criptomonedas

El juzgado de Instrucción número 2 de La Seu d’Urgell, junto con la Fiscalía de Lleida, los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil han liderado una investigación internacional que ha permitido destapar una estafa millonaria de inversiones en criptomonedas y que las autoridades estiman que ha defraudado 50 millones por trimestre, según informó ayer la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust). Fue a raíz de una denuncia que llegó a este juzgado de una de las víctimas, según ha podido saber este periódico. Los investigadores trabajaron con la colaboración de las autoridades de Albania, Bulgaria, Finlandia, Georgia, Alemania, Letonia, Macedonia del Norte, Suecia y Ucrania.

A Albania se desplazaron un total de 33 funcionarios coordinados desde La Seu. Hay cinco detenidos y otros 50 investigados. El grupo estaba activo desde 2016, y supuestamente establecía contacto con las víctimas a través de internet o de llamadas, se ganaba su confianza y les convencía para invertir a través de páginas web que ellos mismos controlaban.

La investigación –que también contó con la participación de Europol– empezó en 2018, y para la actuación policial de este noviembre las autoridades llevaron a cabo 13 reuniones de coordinación. El dispositivo finalizó con cinco detenidos en los registros y entradas en una quincena de call centers entre el martes y el miércoles en Albania (6), Georgia (5), Ucrania (3) y Macedonia del Norte (1), además de en otras 27 localidades y en cinco vehículos. Durante los registros, se incautaron más de 500 dispositivos electrónicos, más de 340.000 euros en efectivo, varios teléfonos móviles, varias cuentas bancarias, monederos de criptomonedas, propiedades, documentos de identidad y tarjetas bancarias, entre otros.Mossos d’Esquadra y Guardia Civil darán más detalles del operativo el próximo lunes en una rueda de prensa que tendrá lugar en el el complejo Egara, en Sabadell.

Se presentaban a los inversores como corredores de bolsa

Los sospechosos pertenecen a un grupo que habría utilizado call centers en varios países y que conseguían que las víctimas invirtieran en plataformas web controladas por la organización criminal. Se presentaban como corredores de bolsa que podían ayudar a las víctimas a ganar grandes cantidades de dinero a través de pequeñas inversiones. Los implicados se ganaban la confianza de las víctimas, que terminaban llevando a cabo estas inversiones a través de plataformas web controladas por la organización criminal.Eurojust ha cifrado en cientos de miles las víctimas del fraude masivo online desde 2016. Los investigadores creen que tras hacerse público el caso saldrán muchas más víctimas por lo que no se conoce el alcance total de la estafa.