Detenido uno de los líderes de la macroestafa financiera

Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil detuvieron el pasado miércoles a uno de los máximos responsables de la plataforma Everfx presuntamente implicada en la mayor estafa financiera a nivel mundial investigada en el marco del caso Forex, con más de 17.000 víctimas en España y cuya investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción 2 de La Seu d’Urgell y la Fiscalía de Lleida. El detenido, de nacionalidad española, fue arrestado en el aeropuerto de El Prat tras aterrizar procedente de Rumanía. Los investigadores le señalan como el encargado de gestionar a todas las víctimas españolas mediante comisionistas que las redirigían a la plataforma Everfx, que incluso llegó a patrocinar al Sevilla FC.

Uno de estos comisionistas fue detenido en enero del año pasado en Andorra acusado de otra estafa. El origen del caso Forex se remonta a 2018 en Puigcerdà cuando una mujer denunció ante los Mossos una estafa de más de 800.000 euros. De momento, hay dos en las comarcas leridanas.

En La Seu, con una estafa de 8.000 euros y en Vielha, de 160.000 euros. El arresto del miércoles se suma al operativo del pasado noviembre en Albania, con la intervención en call centers desde donde se llamaba a las posibles víctimas. El subinspector Martí Gil, subjefe del área de investigación criminal de los Mossos en la región del Pirineo Occidental, señaló ayer que se trata de una estructura criminal muy elaborada y que la investigación continúa abierta con el objetivo de desarticularla completamente.

Tras la creación de un buscador con las 476 plataformas fraudulentas identificadas, se han presentado más denuncias de víctimas. Calculan que estafaban 400 euros al minuto y 50 millones al trimestre.