INVESTIGACIÓN RED CRIMINAL
El juzgado de La Seu encarcela a un líder de la estafa con criptomonedas
El hombre fue detenido el miércoles cuando llegó al aeropuerto de El Prat
Mossos y Guardia Civil han llevado a cabo la investigación.
El juzgado de Instrucción 2 de La Seu d’Urgell decretó el viernes el ingreso preventivo en prisión sin fianza para el hombre que fue detenido el miércoles por los Mossos y la Guardia Civil en el aeropuerto de El Prat tras aterrizar procedente de Rumanía. Está acusado de ser una de los máximos responsables de la plataforma Everfx, implicada en la mayor estafa financiera a nivel mundial con criptomonedas (ver SEGRE de ayer). Los investigadores le señalan como el encargado de gestionar a las víctimas españolas mediante comisionistas que las redirigían a la plataforma.
Le imputan los delitos de estafa continuada y pertenencia a organización criminal. La Unidad de Investigación de los Mossos de La Seu, la Fiscalía de Lleida y el juzgado de la capital del Alt Urgell iniciaron la investigación a finales de 2017. Se basa en la inexistencia real de la inversión en criptomonedas de una red que se ganaba la confianza de los inversores mediante falsas expectativas de beneficios.
Los investigadores calculan que ha afectado a cientos de miles de usuarios de todo el mundo con un impacto económico que podría superar los miles de millones de euros, ya que se intervinieron tres millones de correos electrónicos. La red investigada ganaba 400 euros al minuto y 50 millones cada tres meses. Además, han activado un buscador con las 476 plataformas fraudulentas identificadas que ha permitido que se presenten más denuncias.
Una de las víctimas ha perdido más de 800.000 euros
Una dirección IP –el identificador con el cual se registra un ordenador conectado a una red– coincidente permitió a los Mossos relacionar dos denuncias que han permitido desarticular esta macroestafa con criptomonedas. La primera denuncia que recibieron fue a finales 2017 de un vecino de La Seu al que estafaron unos 8.000 euros. Poco después llegó una segunda, de mucha más envergadura.
Una mujer de Puigcerdà se había quedado sin 800.000 euros tras haber invertido inicialmente 250 euros. Hay otra denuncia en Vielha.
