SUCESOS CRIPTOMONEDAS
Los Mossos investigan una estafa millonaria con bitcóins en una comarca de Lleida
Tras la denuncia de un inversor que también habría captado dinero de vecinos de la comarca || Analizan si se lo dieron también para invertir o con otras finalidades
Imagen de la operación Forex de estafa con criptomonedas.
La Unidad Central de Delitos Informáticos de los Mossos d’Esquadra (UCDI) investiga una estafa con bitcóins (moneda virtual) que afecta a varios vecinos del Pla d’Urgell y que asciende a más de un millón de euros, según ha podido saber este periódico. La investigación se inició tras la denuncia de un vecino de la comarca que supuestamente habría perdido miles de euros tras hacer inversiones en criptomonedas y que, posteriormente, captó dinero de conocidos que también habría desaparecido. Al parecer, se trata de una estafa financiera similar a la del caso Forex, con más de 17.000 víctimas en España, que avanzó SEGRE y cuya investigación fue dirigida por un juzgado de La Seu d’Urgell y la Fiscalía de Lleida (ver desglose).
En el caso del Pla d’Urgell, la investigación se encuentra en una fase inicial de un caso de alta complejidad. Los Mossos tratan de determinar el destino del dinero y si podría haber un fraude piramidal ya que, al parecer, el denunciante podría haber captado el dinero de allegados no como inversión sino con otros fines, según fuentes solventes. Hasta el momento no han trascendido imputaciones al respecto.
Al parecer, el denunciante explicó a los policías que invirtió en bitcóins tras entablar relación con una broker, que se ganó su confianza. Como sucede en este tipo de estafas, los estafadores simulan – con webs falsas donde se hace el seguimiento de sus inversiones– que los beneficios son exponenciales a medida que se hacen aportaciones. Utilizan una tecnología avanzada y la ingeniería social, ya que saben en cada momento cómo tratar a la víctima, que está convencida de que está ganando mucho dinero y esto las lleva a seguir invirtiendo hasta que descubre que lo ha perdido todo.
En este caso, también se investiga si el resto de afectados conocía que el dinero que le entregaban era para hacer inversiones en bitcóins o, por el contrario, fueron engañados.
Destapado un fraude mundial tras una denuncia en La Seu d’Urgell
El pasado noviembre salió a la luz el caso Forex, una de las mayores estafas en criptomonedas en Europa, cuya investigación se inició en 2018 cuando una mujer denunció ante los Mossos d’Esquadra de La Seu d’Urgell que había perdido más de 800.000 euros. Al menos hay otros dos afectados leridanos, un vecino de la capital del Alt Urgell con 8.000 euros y otro de Vielha, con 160.000 euros.
La red criminal se desarticuló en Albania, con la intervención en call centers desde donde se llamaba a las posibles víctimas. Tras destaparse este caso, los Mossos crearon un buscador con las 476 plataformas fraudulentas identificadas. Las denuncias por estafas se han disparado un 31%, con más de 13 al día en Lleida. El año pasado se presentaron cerca de 5.000 y representan dos de cada diez delitos.
