Desmantelada en Barcelona una 'estafa piramidal' en la formación de 'trading' y criptomonedas con métodos de secta

La Policía Nacional ha desarticulado una organización presuntamente dedicada a hacer estafas piramidales en formación de inversión en 'trading' y criptomonedas. Se han detenido un total de ocho personas, tres en Catalunya, que conformaban la cúpula de una academia que supuestamente formaba en transacciones financieras. Sus integrantes se dedicaban a persuadir jóvenes, algunos menores de edad, con la promesa de grandes ganancias económicas después de formarlos en inversiones financieras y hacer operaciones no permitidas en España. Inicialmente captaban a las víctimas en Barcelona tanto abordándolos en parques públicos como a través de acontecimientos presenciales organizados en hoteles y llegaban a utilizar técnicas de persuasión propias de organizaciones sectarias.

La investigación se inició hace un año cuando los investigadores, después de la denuncia formulada por una asociación de víctimas de sectas, detectaron la existencia de una academia de formación que desde el año 2019 captaba jóvenes, inicialmente en Barcelona y posteriormente en el resto del estado, con la supuesta intención de formarlos en 'trading' o negociación a corto plazo de criptomonedas y otros productos financieros.

Los investigadores pudieron comprobar que el centro formativo se ofrecía inicialmente para enseñanzas en línea en la negociación de productos financieros a corto plazo, prometiendo a estudiantes jóvenes ganar quantioses sumas de dinero sin trabajar. Sin embargo, una vez que estaban matriculados, la enseñanza pasaba a tener un papel secundario y la organización se dedicaba a presionarlos para captar nuevos estudiantes conformando así una estafa de tipo piramidal. Las indagaciones de los agentes permitieron averiguar que la plataforma formativa era la sucesora de otra sobre la cual recaía una advertencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Además, el líder de la organización ya había participado en otras estafas piramidales y conocía miembros de la cúpula directiva de la academia en otros países. También se constató el cambio de la denominación de la mercantil, para evitar que las potenciales víctimas pudieran vincular el nombre de la plataforma a una presunta estafa con una búsqueda rápida a la web. 

Además, de manera virtual, los miembros principales de la trama se mostraban muy activos a diferentes redes sociales, exhibiendo una vida llena de lujos que, según ellos, habían conseguido gracias a la formación en 'trading' de la academia.

Entre las víctimas de la presunta estafa, los investigadores detectaron menores de edad con un nivel de estudios básico y de otros, que, si tenían estudios superiores, no tenían ninguna relación con los mercados financieros, además de no contar ninguno con formación ni experiencia previa en inversiones bursátiles. Cuando eran captados para inscribirse a la formación, la actividad de enseñanza pasaba a un segundo plano y se presionaba a los recién llegados para que se dedicaran a captar nuevas víctimas en sus entornos más próximos, como amistades y escuelas. Las cantidades económicas exigidas por la organización para la inscripción a la formación financiera consistían en un primer ingreso de 200 euros y una cuota mensual de 150 euros. Después de que las víctimas captaran a dos personas más dejaban de pagar la cuota mensual ia partir de su tercera captación, empezarían a cobrar mensualmente de la 'pirámide'.

Para que la captación fuera eficiente, se los proporcionará instrucción y guiones para abordar y persuadir nuevos miembros potenciales. La presión sobre los jóvenes para que abandonaran sus estudios e incluso cortaran las relaciones familiares y que así pudieran volcarse en la actividad de la organización, fregaba determinadas técnicas de presión propias de las sectas. Incluso dos adolescentes captadas cuando tenían 17 años llegaron a abandonar el domicilio familiar para convivir con miembros de la organización. Con respecto a la actividad formativa que llevaba a cabo la plataforma, consistía en una serie de clases virtuales registradas en vídeo, a través de las cuales se fomentaba entre otros la compra-venta de opciones binarias y operaciones con apalancamientos, que están prohibidas a España y a la Unión Europea. Para fomentar estas operaciones y reforzar la credibilidad de la rentabilidad y la fiabilidad de la academia, uno de los principales formadores de la organización mostraba en su cuenta, supuestamente auditada por una conocida web de auditoría financiera, uno histórico de negociaciones realizado después de una manipulación informática, en que se podía observar que las inversiones habían tenido un porcentaje de acierto de entre el 75% y el 80%.

Las indagaciones llevadas a cabo por los investigadores detectaron que, según las publicaciones de la misma organización, sólo el principal líder, habría podido ser responsable de la captación directa e indirecta de unas 2.500 personas. A la fase final de la investigación los agentes arrestaron como presuntos responsables de los delitos de estafa, publicidad engañosa y pertenencia a organización criminal, a un total de ocho personas, entre los cuales hay los dos principales líderes de la organización, en diferentes provincias españolas, Barcelona (2), Tarragona (1), Alicante (1), Santa Cruz de Tenerife (2), Madrid (1) y Málaga (1).

En colaboración con la CNMV se ha trabajado conjuntamente a la hora obtener información sobre el entramado investigado. En este sentido, la CNMV ha publicado una advertencia de la empresa sobre la cual pivotaba la investigación. Nuevamente la Policía Nacional recuerda que es fundamental la colaboración ciudadana en la prevención y la detección de este tipo de fraudes, para así disponer, de primera mano, de toda la información sobre estas organizaciones.