SUCESOS INVESTIGACIÓN
Doce detenidos en Lleida por robar datos para pedir préstamos online
La organización criminal operaba desde la provincia en otras localidades de cuatro autonomías desde 2013 || Engañaban a las víctimas con comerciales de eléctricas
Membres de l’Equip d’Investigació Tecnològica (EDITI) de la Guàrdia Civil de Saragossa.
La Guardia Civil de Zaragoza ha desarticulado una organización criminal que falsificaba documentos personales para la obtención de préstamos online y que operaba desde Lleida en localiddes de Aragón, Navarra, Madrid y Valencia desde 2013. La operación se ha saldado con la detención de 13 personas, 12 de ellas en Lleida hasta el pasado martes, y se ha investigado a otras cuatro personas por delitos de estafa, falsificación de documentos, usurpación de estado civil y pertenencia a organización criminal.
Según la Benemérita, la operación, denominada Pololo, se inició en junio de 2015 a raíz de la denuncia de una persona en Cariñena a la que una compañía de préstamos le había reclamado una deuda contraída tras la contratación de un préstamo que no había solicitado. Al identificar al titular de la cuenta donde se había recibido el préstamo, los agentes identificaron a un vecino de Lleida, de nacionalidad congoleña, que fue detenido el pasado 14 de septiembre.
La red utilizaba mulas para cobrar el dinero del préstamo y repartirlo entre los miembros del grupo
Tras su detención se pudo comprobar que otros implicados habían solicitado al detenido la aportación de sus datos bancarios para pedir préstamos económicos online y así obtener cierta cantidad de dinero que después distribuían entre todos ellos. De esta forma, actuaban como “mula económica” (persona que hace efectivo el préstamo). Para solicitar estos préstamos, los miembros de la organización criminal habían falsificado datos personales de otras personas, modificando el número de cuenta por el de la “ mula económica” pero manteniendo el DNI de las víctimas, por lo que las empresas les llamaban para reclamar el pago de los préstamos. Para lograr estos datos, la red enviaba a comerciales de subcontratas de empresas eléctricas a las viviendas de las víctimas, a las que ofrecían un cambio de compañía o mejora en sus contratos.Les pedían una fotografía del DNI y de la cartilla bancaria, documentación que utilizaban después para solicitar los créditos. Así, la red estaba formaba por comerciales, mulas económicas, falsificadores y captadores. En una primera fase de la operación se detuvo el pasado 2 de agosto a seis personas en Lleida por hacer de mulas económicas y el pasado 27 de septiembre, a otras cinco por labores de captación, falsificación y comerciales.
