SUCESOS OPERACIÓN
Detenidos por fraude en el IVA de bebidas alcohólicas
Arrestadas 43 personas en varias provincias, uno en Lleida || Están acusados de defraudar más de 25 millones de euros
Vista del dinero en efectivo incautado a la organización criminal.
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de la operación “Espíritu”, han desarticulado una organización criminal acusada de defraudar más de 25 millones de euros en IVA sobre la comercialización de bebidas alcohólicas y en la se han detenido a 43 personas en todo el territorio español, una de ellas en Lleida. Además, la operación se ha llevado a cabo en Barcelona y Girona, así como en Madrid, Zamora, Badajoz, Castellón, Valencia, Sevilla, Cádiz, Málaga y Guadalajara y se ha saldado con la incautación de bebidas alcohólicas por valor de más de cuatro millones de euros. Los delitos que se imputan a los miembros de esta organización delictiva son contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, contra el mercado y los consumidores y falsedad documental.
La investigación se inició tras una denuncia de la Agencia Tributaria en septiembre de 2016 en Castellón. Se detectó un entramado societario que se extendía por varias provincias formado por más de 60 empresas. La red estaba organizada para enmascarar la actividad delictiva y cada sociedad desempeñaba diferentes roles.
Los agentes bloquean varios centenares de productos financieros, inmuebles y vehículos
La adquisición de la mercancía, bebidas alcohólicas, se hacía por un grupo de empresas denominadas “introductoras”, las cuales direccionaban el producto al depósito fiscal ubicado en Castellón. Seguidamente, las bebidas eran transportadas hasta los centros de distribución, que poseían la capacidad de comercializarlas a precios muy por debajo de los de mercado. Este reducido precio se lograba porque la organización criminal eludía pagar el impuesto del IVA. Según los investigadores, había un grupo de empresas lideradas por testaferros que eran las que eludían el pago de impuestos y cuando Hacienda lo reclamaba, estas no contestaban. Esto hacía que la red prácticamente se asegurarse el monopolio del mercado. Además de las detenciones, en la operación también se han bloqueado varios centenares de productos financieros, 47 inmuebles de distinta naturaleza y 59 vehículos.
