Dieciséis detenidos en Lleida en una operación contra las estafas y el blanqueo de dinero
Se estima que la banda a la cual pertenecían defraudó 1,4 millones de euros
La Guardia Civil ha detenido a 30 personas, 16 de ellas en Lleida, e investigado a otras dos, todos ellos miembros integrantes de un entramado criminal altamente especializado en la ejecución de estafas masivas y blanqueo de capitales. Según ha explicado el instituto armado, la banda utilizada métodos de phising por Internet así como medios técnicos de facilitación de transacciones económicas para captar datos vinculados a tarjetas de crédito. La investigación de la operación, denominada “Gravelinas”, se remonta a 2015, cuando un representante de una importante cadena de supermercados denunció a la Guardia Civil de Castellón que la cadena estaba siendo víctima de múltiples estafa por el método de “Phising Bancario”.
Tras realizarse las primeras indagatorias se pudo constatar la existencia de un grupo organizado de personas, cuyo principal centro de operaciones se asentaba en Castellón y cuyos principales cabecillas contaban con una alta cualificación en el campo de la tecnología financiera y movimiento electrónico de capitales.
La evolución culminó cuando los componentes de la organización abandonaron los métodos tradicionales de captación de información personal para la utilización de tarjetas, y comenzaron a realizar cargos masivos de compras a tarjetas de crédito. Estas últimas tarjetas de crédito las conseguían a través de remesas de tarjetas clonadas procedentes de 13 países –Suecia, Suiza, Corea del Sur, Alemania, Noruega, Emiratos Árabes, Austria, Reino Unido, Francia, Colombia, Japón, Luxemburgo y Estados Unidos– adquiridas a través de la Deep Web.
Tras realizarse las primeras indagatorias se pudo constatar la existencia de un grupo organizado de personas, cuyo principal centro de operaciones se asentaba en Castellón y cuyos principales cabecillas contaban con una "alta cualificación" en el campo de la tecnología financiera y movimiento electrónico de capitales.
Procedimientos de investigación patrimonial y societaria llevaron a la Guardia Civil a localizar los principales elementos de la organización criminal, así como a la identificación de las empresas societarias de las que se servían para realizar las estafas.
Debido a la alta especialización delictiva objeto de la investigación, la Guardia Civil se sirvió de personal especializado en el campo de la informática forense en colaboración con el Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3) de EUROPOL, y se requirió a su vez la colaboración de Interpol y el auxilio de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia, para la canalización de más de 200 solicitudes a las 55 entidades, empresas y organismos oficiales de distintos países afectados.
Se ha detenido a 30 personas y se ha investigado a dos en las localidades de Castellón, La Jonquera (Girona) , Torrejón de Ardoz (Madrid), Lleida -16 detenidos-, Tarragona y Barcelona.
Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, quien debido a la internacionalización de las operaciones, es competente para el asunto.
