Detectan en Lleida una nueva estafa que falsifica cuentas de empresas

Los Mossos d’Esquadra investigan una nueva estafa que falsifica cuentas de empresas para que otras firmas abonen el importe de facturas. La policía catalana ya ha recibido varias denuncias de empresarios leridanos que han sido víctimas de este fraude, conocido como mailer, o que lo han detectado. Mailer es la suplantación de la identidad del proveedor que utiliza sus sistemas de correo electrónico donde envían facturas a abonar en la que solo modifican el número de cuenta. Los afectados, sin ser consciente de ello, hacen el pago a las cuentas fraudulentas y no descubren que han sido víctimas hasta que el proveedor les reclama el pago ya que no ha recibido ninguna cantidad.

Enric Duch, propietario de Duch espais&ambient, estuvo a punto de ser víctima de esta estafa. “Como estábamos advertidos porque conocíamos el caso de una persona a la que le había sucedido, miramos el número de cuenta de la factura, nos pusimos en contacto con ellos y comprobamos que el número de cuenta que no era el suyo”. Duch añadió que “el correo electrónico y la factura eran de la empresa proveedora y solo había sido modificado el número de cuenta”.

Uno de los mayores problemas para la víctima es el tiempo que tarda en darse cuenta de que ha sido estafada. En ocasiones, ha realizado el traspaso de dinero a unas cuentas bancarias que tras recibir el ingreso son canceladas. Los Mossos ya están analizando estos casos en Lleida para tratar de identificar y localizar a los delincuentes.

Piden tomar precauciones. Entre otros consejos, recomiendan revisar documentos, establecer un protocolo interno para las notificaciones de cuentas bancarias por parte de los proveedores y solicitar el certificado bancario de la nueva cuenta o confirmarlo siempre con el proveedor por teléfono.

Treinta detenidos en mayo por un millón de euros en estafas bancarias La Guardia Civil hizo pública a finales de mayo una operación que se saldó con la detención de 33 personas en la provincia de Lleida acusadas de formar parte de una red criminal a la que se le atribuye una estafa bancaria de más de un millón de euros y con más de 350 víctimas repartidas por toda la geografía española. El operativo lo llevó a cabo por la Guardia Civil de Alicante, que vino a Lleida para llevar a cabo entre los días 9 y 13 de mayo las detenciones. Las 33 personas detenidas en la provincia supuestamente ponían, a cambio de una comisión económica, sus cuentas bancarias a disposición de la organización criminal -que se hacía pasar por un banco- para depositar el dinero robado a las víctimas. Después, el capital era transferido al extranjero o invertido en criptomonedas.