Condenados por estafar más de 300.000 euros en tarjetas en Lleida

La Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional ha condenado a una red de ciberdelincuentes especializada en estafas por internet que actuaba desde Lleida, que hizo centenares de operaciones fraudulentas. Sin embargo, ha rebajado considerablemente las penas que fijó la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (como ya avanzó SEGRE) al estimar el recurso presentado por los acusados, que habían sido condenados, entre otros delitos, por falsificación de tarjetas. En este sentido, ahora se determina que “no se ha podido acreditar que hayan utilizado tarjetas mendaces (soportes plásticos) en las cuales se hayan incorporado datos bancarios que hayan sido obtenidos mediante engaño a sus titulares a través del método denominado phishing, sino únicamente que, manualmente y a través de terminales de punto de venta (TPV) se han usado datos bancarios reales ajenos(...)”.

De esta forma se les condena por un delito de estafa y no por los de falsificación de tarjetas y uso de tarjetas falsificadas. Los dos cabecillas deberán cumplir sendas penas de cinco años de prisión y no ocho años y diez meses de prisión a las que fueron condenados inicialmente. Otras tres personas han sido condenadas a penas menores.

Además, deberán indemnizar a entidades como el Banc Sabadell, Abanca, Servicios Financieros Carrefour y BBVA. A las tres primeras se les fijará la cantidad en ejecución de sentencia mientras que para el BBVA la cantidad se sitúa en unos 300.000 euros.La red hizo “una multitud de operaciones fraudulentas” como transferencias, compras y cargos. Mediante un TPV de la empresa Agrogrosu, con domicilio social en la partida Torres de Sanui, se realizaron 71 operaciones autorizadas por un importe de 260.983 euros y fueron denegadas 138 operaciones por un valor total de 540.839 euros.

Esta empresa “había sido constituida con la única finalidad de hacer uso del terminal TPV careciendo de actividad real”.

Utilizaron datos de tarjetas bancarias de 13 países distintos

? La información sobre las tarjetas utilizadas había sido obtenida fraudulentamente a través del sistema conocido como carding, que consiste en que los delincuentes se apoderan de números de tarjetas bancarias y realizan pequeñas compras para evitar ser descubiertos. Se utilizaron tarjetas de 13 países como Noruega, Estados Unidos o Emiratos Árabes.

Para ocultar el origen fraudulento transferían el dinero rápidamente a otras cuentas. El año pasado se registraron más de 48.000 denuncias por estafas en internet en toda Catalunya. Más de ocho de cada diez estafas que se denuncian se cometen a través de internet.

En las comarcas leridanas, los casos conocidos por estafas volvieron a registrar un aumento en 2021, concretamente de un 6%, hasta 3.824 denuncias.