Investigan un fraude de 30 millones en bitcóins con víctimas de Lleida

El Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que declara la competencia de la Audiencia Nacional para investigar una macroestafa con criptomonedas, por valor de más de 30 millones de euros, en la que había víctimas en nueve provincias, entre ellas Lleida. Según el auto, las diligencias fueron incoadas en octubre de 2020 por el Jugado de Instrucción 8 de Alicante tras recibir diversas denuncias y posteriores querellas interpuestas por múltiples perjudicados por una presunta estafa con inversiones en criptomonedas. A causa de estas diligencias, hubo varios detenidos, de los que uno ingresó en prisión provisional.

Aunque la investigación se centró en Alicante y Murcia, se han personado en la causa perjudicados de diferentes puntos del Estado, entre ellos de la provincia de Lleida, así como de Barcelona, Madrid, Málaga, La Rioja, A Coruña, Ibiza, Albacete y Ourense. También han aparecido perjudicados en otros países como Uruguay, Chile, EEUU, Noruega y Portugal. Según el auto de competencia del alto tribunal, se investiga la existencia de una organización o grupo criminal por una presunta estafa de inversiones en bitcóins que habría estafado más de 30 millones de euros.

El Supremo señala que la Audiencia Nacional debe asumir la competencia de las diligencias al considerar que se produce un perjuicio patrimonial en “una generalidad de personas que residen en el territorio de más de una Audiencia”, un aspecto que, además de la existencia de perjudicados en el extranjero, señala que podría dar lugar a una “compleja investigación”. El Ministerio Fiscal aceptó que la competencia pasara a la Audiencia Nacional tras la inhibición del propio juzgado de Alicante, aunque algunos perjudicados se opusieron al considerar que esto podría retrasar la causa. En los últimos meses han aparecido otros casos con estafas a través de inversiones con criptomonedas, como la destapada hace unos meses en La Seu d’Urgell.

Una denuncia en La Seu destapó otra estafa a nivel mundial

El juzgado de Instrucción 2 de La Seu d’Urgell decretó el pasado diciembre el ingreso en prisión para un detenido por los Mossos y la Guardia Civil en el aeropuerto de El Prat acusado de ser uno de los máximos responsables de la plataforma Everfx, implicada en la mayor estafa a nivel mundial con criptomonedas, como avanzó SEGRE. La Unidad de Investigación de los Mossos de La Seu, la Fiscalía de Lleida y el juzgado de La Seu iniciaron la investigación a finales de 2017. La primera denuncia que recibieron fue a finales 2017 de un vecino de La Seu al que estafaron unos 8.000 euros.

Una mujer de Puigcerdà se había quedado sin 800.000 euros tras haber invertido inicialmente 250 euros. Hay otra denuncia en Vielha. La red investigada ganaba 400 euros al minuto y un total de 2.400 millones.