Ocho detenidos en Lleida de una red criminal de ciberestafas bancarias

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la comisión de estafas informáticas con un total de 27 detenidos, ocho de ellos en varios municipios leridanos. Fuentes próximas señalaron que los arrestos se hicieron en el mes de marzo en varias poblaciones como Lleida, Mollerussa o Tàrrega, y que los detenidos declararon en la comisión de la Policía Nacional en la capital del Segrià. Se trata de siete hombres y una mujer, con edades comprendidas entre los 18 y 40 años.

También hay una persona investigada en este caso. El grupo se dedicaba a cometer ciberestafas mediante técnicas de ingeniería social, tipo smishing (que consiste en el envío de SMS por parte de un ciberdelincuente a un usuario simulando ser una entidad legítima) maquillada con spoofing (práctica que consiste en suplantar la identidad electrónica de una persona para ocular la propia) que operaba en todo el Estado. Los detenidos están acusados de los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

La investigación se inició al detectarse un aumento considerable de denuncias de clientes de una entidad bancaria que habían sido estafados a través de la recepción de SMS enviados por parte del banco que, bajo una excusa, alertaba de un posible pago fraudulento. A través de ese sistema llegaban a solicitarles los datos de acceso a la banca online y hasta la firma digital, logrando con ello engañar a 45 personas a las que estafaron más de 75.000 euros. Cada uno de los miembros del grupo tenía asignada una función, siendo el eslabón más bajo la figura que se conoce como “mula”, reclutadas para que se encarguen de recibir el dinero a través de sus cuentas o facilitando sus datos a terceros.

Este sería el caso de los detenidos en Lleida. El capital defraudado por la red criminal era gestionado a través de empresas de intercambio de dinero Fiat y criptomonedas, así como Neobancos y Challenger Banks.