Tres detenidos por un supuesto fraude con el IVA de carburantes

La Guardia Civil detuvo ayer a tres personas en la capital del Segrià en el marco de una operación contra un supuesto fraude de IVA, según confirmaron fuentes del cuerpo a este periódico. Los arrestados serían responsables de una empresa de carburantes que se dedica a la distribución de gasoil a domicilio y cuenta con varias gasolineras. La investigación está dirigida por un juzgado de Instrucción Central de la Audiencia Nacional y habría afectación también en Madrid y Pontevedra. El caso está bajo secreto de sumario.

La operación se llevó a cabo ayer por la mañana y corrió a cargo de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se desplazaron a Lleida desde Madrid. Uno de los registros se practicó en una casa de la partida Boixadors y se alargó hasta el mediodía. La Guardia Civil desplegó un amplio dispositivo policial con agentes de élite, que custodiaron la entrada del inmueble. Al parecer, a los arrestados se les investiga por los delitos contra la hacienda pública y blanqueo de capitales. Los investigadores decomisaron preventivamente ordenadores y documentación. En los últimos años, la Guardia Civil y la Policía Nacional, con la Agencia Tributaria, han desarrollado varias operaciones similares por fraudes.

La Fiscalía de Lleida abrió en 2021 tres diligencias de investigación por delitos contra el blanqueo de capitales, una más que el ejercicio anterior, y dos diligiencias contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, tres menos que en 2021, según la última Memoria del Ministerio Público. En cuanto a los delito de falsedades, hubo 188 casos, un 46% más que un año antes, cuando fueron 128. Del total, 117 casos fueron por falsificación por particulares de documentos públicos. También hubo 15 casos de falsificación de documentos privados.