Desarticulada a Lleida una banda especializada en falsificación de cheques

Agentes de los Mossos d'Esquadra de Lleida detuvieron el pasado mes de febrero a cinco personas relacionadas con una banda especializada en la falsificación de cheques como presuntos autores de un delito de estafa, falsificación de documento mercantil y pertenencia a grupo criminal. Según la policía catalana, estas detenciones son el resultado de una investigación iniciada a mediados de diciembre a partir de la detención de una persona que había ingresado un pagaré falsificado en Lleida.

El 18 de diciembre los mossos recibieron el aviso de una entidad bancaria porque un cliente quería retirar dinero de una cuenta donde se había ingresado un pagaré que había resultado falso. Este documento se había ingresado días atrás en un cajero automático y el titular ya había retirado parte del dinero hasta que se detectó la ilegalidad. El pagaré original tenía otro beneficiario y el importe inicial de 2.148 euros se había modificado a 9.148 €. El mismo día se lo detuvo por un delito de estafa y falsificación de documento mercantil y se inició una investigación Paralelamente, el servicio de seguridad de la entidad bancaria facilitó un informe por seis cheques falsificados detectados a Lleida en el último trimestre del año pasado. En el momento de agrupar los diferentes hechos los investigadores pudieron disponer de la relación de los titulares de las cuentas donde se habían ingresado los documentos falsificados.

Organización criminal con reparto de tareas para cometer la estafa

Durante la investigación se detectaron una serie de indicios que apuntarían a que detrás de estos hechos habría un grupo especializado en esta tipología delictiva que se desarrolla en cuatro fases. Primero se interceptan los cheques o pagarés que envían empresas por correo y evitan que lleguen a su legítimo beneficiario. La persona que realiza esta acción, nombrado conseguidor, tendría que tener acceso al circuito comercial de correos en algún punto donde llegan regularmente este tipo de documentos. En este caso, resultó que los beneficiarios originales eran empresas de un polígono de Montcada i Reixac. Una vez tienen el documento se activan los buscadores, relacionados directamente a la organización, que captan personas que dispongan de una cuenta bancaria para ingresar el pagaré. Los buscadores acostumbran a escoger personas de su entorno, con necesidades económicas o coaccionadas, para las cuales asuman las consecuencias legales del hecho, sin explicar nada, a cambio de una comisión. Una vez concretado el nombre de esta persona, nombrada “mula” en el argot policial, actúa el especialista en falsificaciones. Se encarga de manipular hábilmente el cheque modificando el nombre del beneficiario y, si hace falta, también la cantidad y la fecha de vencimiento. Posteriormente, ingresan el documento falsificado en un cajero automático en la cuenta de los “muleros”. Cuando el dinero ya ha quedado ingresado, los buscadores retiran el dinero en cajeros automáticos con las tarjetas de estas personas o los acompañan para retirarlos por ventanilla. Estas retiradas las repiten rápidamente para poder retirar todo el dinero antes de que la entidad detecte la falsedad.

La investigación pudo determinar la identidad de los buscadores relacionados con estos hechos y el pasado 13 de febrero consiguieron detener dos, de 30 y 35 años, en Barcelona. El mismo día también se detuvo en Lleida a dos hombres y una mujer, de entre 40 y 47 años, que serían tres “muleros” o personas captadas por la organización para operar con su cuenta.

La investigación continúa abierta para determinar la identidad del resto de personas vinculadas con los hechos. Los detenidos pasaron a disposición judicial, días después de su detención, ante los juzgados de instrucción en funciones de guardia de Barcelona y Lleida.