Cien detenidos y 150 investigados, 8 en Lleida, por estafas bancarias en toda España
Un detenido en el marco de la operación policial.
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a la comisión de estafas bancarias con la detención de 100 personas y otras 151 investigadas, 8 de ellas en Lleida. La mayoría de ellos jóvenes de entre 18 y 25 años y residentes en 39 provincias españolas, que actuaban suplantando las entidades bancarias de las víctimas para conseguir estafarlas.
Solo en la provincia de Málaga han sido estafados cerca de 1,2 millones de euros a las víctimas, ha informado el Instituto Armado en un comunicado. En Barcelona, la operación se ha saldado con 79 detenidos y 46 investigados. En el caso de Madrid, los investigadores han detenido a un total 17 estafadores, e investigan a otros 17.
Entre las provincias implicadas también destacan Girona -11 investigados-, Málaga, Tarragona y Lleida, con ocho investigados en cada una.
La investigación se ha cerrado tras dos años de análisis de numerosas denuncias por estafa interpuestas a lo largo de toda la provincia de Málaga.
Los agentes de la Guardia Civil descubrieron que todas las estafas tenían un vínculo común. Los delincuentes suplantaban el número de teléfono de una entidad bancaria concreta, desde el que enviaban SMS a clientes de la misma y después hacían llamadas telefónicas haciéndose pasar por empleados del banco a fin de acceder a la cuenta bancaria de los perjudicados. Una vez conseguían acceder, aprovechaban para realizar compras y transferencias de dinero sin su consentimiento.
El grupo tenía encargados de recibir las primeras transferencias de las víctimas mediante creación de cuentas bancarias o encargados de captar colaboradores, gestionar las comisiones y organizar el movimiento del dinero estafado hasta conseguir blanquearlo. El dinero usurpado acababa en cuentas en el extranjero o invertido en criptoactivos.
Se han resuelto casi la totalidad de los delitos denunciados, con la identificación de un total de 422 autores con distintos grados de participación dentro de la organización. También se han analizado 472 cuentas bancarias y 708 líneas telefónicas, la gran mayoría dadas de alta con datos falsos o con identidades usurpadas.
La operación ha sido desarrollada por la Guardia Civil de Málaga, apoyada por las diferentes comandancias de las 39 provincias en las que se ha actuado.
