Nuevas denuncias por la supuesta estafa a inversores de una firma de Lleida

Los Mossos d’Esquadra recibieron la semana pasada al menos dos nuevas denuncias contra los dos socios de una empresa de Cappont que fueron detenidos como presuntos autores de estafar más de 300.000 euros a pequeños inversores, según ha podido saber este periódico. La policía catalana detuvo el 25 de julio a los socios y al día siguiente hizo público un comunicado en el que explicaba que hasta entonces se contabilizaban 14 denuncias, pero sospechaban que el fraude todavía podría ser mucho mayor (ver SEGRE del 27 de julio). Fuentes solventes han explicado que la difusión del caso ha propiciado que se hayan interpuesto nuevas denuncias y, al menos, ahora ya son 16.

Los dos hombres, de 34 y 39 años, fueron arrestados como presuntos autores de un delito de estafa después de que los Mossos abrieran una investigación hace unos meses al recibir varias denuncias relacionadas con inversiones monetarias fallidas. La denunciada era la empresa de los dos investigados, que se publicitaba como banca de inversión y que supuestamente actuaba como intermediaria de las inversiones. En las denuncias, las víctimas explicaban que habían perdido todo el dinero invertido, cuando en el contrato suscrito constaba que las pérdidas nunca podían ser superiores al 15% del capital. La empresa leridana ofrecía a sus clientes procesos de inversión de capital mediante asesores, actividad que no estaban autorizados a desarrollar al no constar como registrada en la Comisión Nacional de Mercados de Valores (CNMV). 

La sociedad actuó como intermediaria en la adquisición de participaciones con una empresa externa con sede en Buenos Aires (Argentina), a cuyo director le consta una orden internacional de detención. Supuestamente, esta empresa externa, transformaba el dinero de los inversores en criptomonedas, que perdieron valor y no pudieron asumir la devolución del dinero reclamado por los inversores. Los investigadores calculaban inicialmente que la cantidad estafada supera los 300.000 euros, aunque creen que puede ser mucho más elevada. El de mayor importe sería de unos 70.000 euros y la mayoría de las víctimas, que serían pequeños ahorradores, destinaron unos 3.000 euros. Los detenidos, que quedaron en libertad, habrían declarado ante la policía que ellos han sido los primeros estafados.