La macroestafa que ha hecho perder 3 millones a 31 leridanos ya tiene más de 200 víctimas

La macroestafa piramidal que ha supuesto que 31 leridanos hayan perdido tres millones de euros en operaciones inversoras que han resultado ser ficticias, y que investiga el juzgado de Instrucción número 1 de Lleida, tendría al menos 200 afectados de todo el Estado. De hecho, el pasado abril nació una plataforma para aglutinar las denuncias para una querella colectiva. En su dominio web afirman que el líder de la trama es O.A.R.M. y hay otras 11 personas que, según ellos, son “los cómplices y testaferros”. Cabe recordar que en el caso de Ponent, el juzgado tiene actualmente acumuladas tres querellas contra O.A.R.M., J.G.G. y A.M.D. por los delitos de estafa agravada e insolvencia punible. 

El primero sería el líder de la organización e ideólogo de la estafa y los otros dos, sus testaferros. De esta forma también figuran en la web de la plataforma. Aseguran que “son responsables de la desaparición de los fondos invertidos por cientos de ahorradores particulares, y no responden de los distintos reclamos y reivindicaciones para recuperación de las inversiones de lo que el mercado está considerando ya popularmente como una estafa piramidal inexplicable y de ámbito nacional”. En la página explica que se les investigan por los delitos de estafa agravada, apropiación indebida, insolvencia punible, falsedad documental, administración desleal y organización criminal y que los afectados son de Galicia, Andalucía, Madrid, Navarra, País Vasco, Catalunya, Castilla y León, Castilla la Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón y La Rioja.

En cuanto a la supuesta estafa piramidal en Lleida, hay tres querellas de 31 afectados, como avanzó SEGRE. Se trata de personas de entre 55 y 86 años, entre los que hay profesionales liberales, funcionarios de varios sectores y pensionistas que han perdido todos sus ahorros. A un solo inversor leridano le han estafado unos 600.000 euros. Varios de ellos relataron a este periódico que el modus operandi de los presuntos estafadores era siempre el mismo. Se presentaban como expertos financieros y se ganaban la confianza de sus víctimas. 

A continuación, les ofrecían inversiones supuestamente carentes de riesgo, con altas rentabilidades y supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cuando en realidad todo era un engaño. Una vez captados los primeros inversores, los estafadores utilizaban a sus víctimas para atraer a nuevos “inversores” entre sus familiares y conocidos, ampliando así el círculo de afectados. Les aseguraban que siempre podrían recuperar el capital invertido, pero la verdadera intención era apropiarse de todas las cantidades recibidas, que eran desviadas a destinos desconocidos.

Por otra parte, dos de ellos –O.A.R.M. y A.M.D.– serán juzgados en Bilbao acusados de extorsión, detención ilegal, robo con intimidación y amenazas. El Ministerio Público les acusa junto a otras personas del secuestro durante unas horas del propietario de un inmueble en Bilbao, según informó Crónica Vasca, en un suceso del que este periódico se hizo eco el 5 de noviembre.