27 denuncias por la macroestafa de una firma de Lleida a inversores

Los Mossos d’Esquadra ya han recibido 27 denuncias contra dos socios de una empresa de Cappont que fueron detenidos en julio como presuntos autores de una macroestafa a pequeños inversores, según ha podido saber este periódico. La policía catalana detuvo el 25 de julio a los socios y al día siguiente hizo público un comunicado en el que explicaba que hasta entonces se contabilizaban 14 denuncias y que el fraude ascendería a más de 300.000 euros. Ahora ya son el doble de casos y el montante se situaría por encima del medio millón. Fuentes solventes han explicado que la difusión del caso ha propiciado que se hayan interpuesto nuevas denuncias. Además, varios de los afectados están preparando una querella colectiva.

Los Mossos abrieron la investigación después de recibir una serie de denuncias relacionadas con inversiones monetarias fallidas. Los denunciados era la empresa de los dos investigados, que se publicitaba como banca de inversión y que supuestamente actuaban como intermediarios de las inversiones. Concretamente, las víctimas explicaban que habían perdido todo el dinero invertido, cuando en el contrato suscrito constaba que las pérdidas nunca podían ser superiores al 15% del capital. La empresa denunciada ofrecía a sus clientes procesos de inversión de capital mediante asesores, actividad que no estaban autorizados a desarrollar al no constar registrada en la Comisión Nacional del Mercados de Valores (CNMV). 

La sociedad leridana actuó como intermediaria en la adquisición de participaciones con una empresa externa, con sede en Argentina, a cuyo director le constaba una orden internacional de detención. Supuestamente, esta empresa externa transformaba el dinero de los inversores en criptomonedas, que perdieron valor y no pudieron asumir la devolución del dinero reclamado por los inversores. Los investigados habrían declarado ante la policía catalana que ellos han sido los primeros estafados.

Otros casos de tipo piramidal y con criptomonedas en la demarcación

Este supuesto fraude se suma a la presunta macroestafa piramidal que ha supuesto que 31 leridanos hayan perdido tres millones de euros en operaciones inversoras que han resultado ser ficticias, como avanzó SEGRE. El caso está judicializado. Además, cabe recordar que el año pasado también trascendió que los Mossos investigaban una estafa con bitcóins (moneda virtual) que afectaba a varios vecinos del Pla d’Urgell y que ascendía a más de un millón. En la demarcación también ha sido relevante el ‘caso Forex’, un fraude mundial destapado tras una denuncia en La Seu d’Urgell, en una de las mayores estafas en criptomonedas en Europa, cuya investigación se inició en 2018 cuando una mujer denunció ante los Mossos d’Esquadra de La Seu que había perdido más de 800.000 euros.