La UE veta la 'lista negra del dinero sucio' internacional

Los Gobiernos de los países miembro de la Unión Europea (UE) llegaron el viernes a un acuerdo por unanimidad con el que vetan y solicitan reformular la lista negra de países cuya legislación favorece al blanqueo de capitales y a la financiación de grupos terroristas. El motivo de esta decisión es, según los Ejecutivos, la falta de “transparencia y credibilidad” del proceso seguido por la Comisión Europea para elaborar dicho documento. Por este motivo también solicita rehacerlo.

El listado consideraba que 23 países de todo el mundo, entre los que figuraban Arabia Saudí, Panamá y cuatro territorios vinculados con EEUU, Puerto Rico, Guam, Samoa Americana y las Islas Vírgenes, son jurisdicciones de “alto riesgo” pues presentaban deficiencias que facilitaban el blanqueo de capitales y la financiación de grupos de actividad terrorista. Asimismo, dicho informe fue elaborado sin seguir un “proceso transparente y creíble” que anime a estos países a adoptar unas medidas más restrictivas y, a la vez, respetar sus derechos, según los estados miembro que firman el acuerdo. Un informe del Parlamento Europeo ha determinado que un total de 110.000 millones de euros de dinero sucio al año, el equivalente al 1% del producto interior bruto de la UE, se cuela por el sistema financiero de la unión.