JUSTICIA CORRUPCIÓN
Piden archivar la causa contra el Santander y HSBC
Por presunto blanqueo destapado por la “lista Falciani” || Fiscalía ve “graves irregularidades” pero considera que han prescrito
Entrada de la ciudad financiera del Banco Santander en Madrid.
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia Nacional que archive la causa abierta contra el banco suizo HSBC, junto al Banco Santander y a BNP Paribas por un supuesto delito de blanqueo de capitales, fraude fiscal y organización criminal, destapados por las denominada “lista Falciani”, pese a detectar que existen “graves irregularidades”. Considera que el delito ha prescrito y las entidades no pueden ser acusadas. El delito de blanqueo imprudente, apunta el Ministerio Público en su escrito, tiene una vigencia de cinco años y la causa se abrió en 2016. Por ello, en todo caso, pide que se envíe la causa a las autoridades administrativas para sancionar ciertas conductas.
Esta investigación, deriva del análisis de la información obtenida de la base de datos proporcionada por el informático Hervé Falciani a la justicia en 2009. Una lista con 130.000 titulares de cuentas sin declarar en la filial suiza del HSBC, 700 de nacionalidad española. En ella se indagaba si el banco, junto al Santander y el BNP Paribas, colaboró en la salida de fondos de clientes desde Suiza a España entre 2005 y 2015 con la intención de ocultarlos al erario público español.
Anticorrupción señala que no ve indicios suficientes para condenar penalmente a los encausados
Según los informes periciales del Banco de España, durante ese periodo el HSBC facilitaba la ocultación de fortunas españolas al fisco, y el Santander, que era su banco corresponsal en España, facilitaba el retorno camuflado.
No obstante, aunque la Fiscalía constata que “los distintos obligados tributarios ocultaban sus patrimonios en la entidad bancaria suiza durante largos periodos”, considera que no hay pruebas directas suficientes para determinar que el Santander y el BNP Paribas conocieran el origen delictivo de los fondos canalizados hacia el banco suizo, muy relacionado con otros escándalos blanqueo de dinero negro. Con todo, pide la remisión de la documentación a la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
