CORRUPCIÓN MONARQUÍA
La Fiscalía suiza localiza en Andorra otra cuenta vinculada a Juan Carlos I
Utilizó una sociedad panameña dirigida por testaferros para ocultarla || Con 150.000 euros, estuvo activa una década, hasta que fue cancelada en el año 2016
El monarca emérito en uno de sus últimos discursos en el Congreso.
Las pesquisas de la Fiscalía de Suiza que investiga la supuesta fortuna oculta del rey emérito Juan Carlos I han encontrado una cuenta en Andorra vinculada al monarca emérito, según difundió ayer El Confidencial.
El exjefe del Estado tuvo un depósito en el banco andorrano Andbank durante diez años, de 2006 a 2016, cuando se canceló. La cuenta era controlada a través de la sociedad mercantil panameña Stream S.A., que se disolvió el pasado 4 de mayo.
La localización de la cuenta puede poner en cuestión las dos regularizaciones fiscales del monarca
Las investigaciones del fiscal suizo Yves Bertossa llegaron hasta el Principat tras tirar del hilo de la Fundación Zagatka, la entidad administrada por Álvaro de Orleans-Borbón -primo lejano de Juan Carlos I- que pagó viajes del monarca por valor de ocho millones de euros. Se trata de 150.012,18 euros que salieron de la cuenta suiza de la fundación el 19 de mayo de 2008 con destino a Stream SA, la sociedad panameña especialista en entramados financieros offshore. Pero ese importe, según la información dada por el citado medio, no llegó nunca a Panamá, sino que se envió a Andorra, por orden de Arturo Fasana, uno de los testaferros del rey. El depósito de este país formaría parte de la red que creó Juan Carlos I para acumular dinero fuera de las fronteras españolas, añade.
La cuenta se canceló en 2016, coincidiendo con la aplicación de la norma por la que Andorra se comprometió a compartir con terceros países información bancaria de todos los extranjeros que tuvieran productos activos en su territorio. Como la aplicación entró en vigor a principios de 2017, muchas personas cerraron sus depósitos de forma previa para evitar ser expuestos.
Este hallazgo podría ser clave en el entramado que supuestamente el rey emérito tenía organizado para atesorar su dinero fuera de España. Los investigadores creen que la sociedad panameña se usaba como pantalla para despistar y ocultar su cuenta de Andorra. Además puede poner en cuestión las dos regularizaciones fiscales hechas por el emérito, una primera de 678.000 euros en diciembre y una segunda de cuatro millones de euros por el dinero de la fundación Zagatka en febrero.
La Fiscalía del Tribunal Supremo en España tiene abiertas tres vías de investigación contra el emérito, la última iniciada en noviembre del año pasado tras recibir un informe de inteligencia del servicio antiblanqueo, que se suma a la que indaga sobre sus cuentas en Suiza y a las pesquisas sobre la utilización de tarjetas opacas. Juan Carlos I abdicó en 2014 y hasta ese año estuvo protegido y aforado por la Constitución.
