INVESTIGACIÓN POLICIAL
Detenido el productor José Luis Moreno por estafar 50 millones
Junto con otras 52 personas, habrían utilizado más de 700 sociedades para blanquear dinero procedente de las drogas|| El grupo quería crear un banco en Malta
Los agentes registraron ayer el domicilio, en la imagen, y una de las productoras de José Luis Moreno.
El conocido productor de televisión José Luis Moreno y otras 52 personas más fueron detenidas ayer durante una operación policial llevada a cabo por la Policía Nacional y la Guardia Civil de Barcelona acusadas de haber estafado más de 50 millones de euros a través de la creación de un entramado empresarial que contaba con más de 700 sociedades, blanqueando presuntamente el dinero negro de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Los arrestos se realizaron principalmente en Madrid, y Barcelona. A todos ellos se les imputan los delitos de estafa continuada, falsedad documental, blanqueo y pertenencia a organización criminal.
La investigación, bautizada como “Operación Titella” y que lleva a cabo la Audiencia Nacional, comenzó en el año 2018 a raíz de varias denuncias de entidades bancarias que alertaron que este grupo había logrado defraudar 1,3 millones de euros. Tras esto la Policía interceptó en Madrid a una persona que ocultaba esa cantidad en un doble fondo de un coche. Se trataba de una “mula” de la organización dedicada a blanquear dinero procedente del narcotráfico.
Según la Guardia Civil, simulaban una actividad que era inexistente para justificar los millonarios ingresos en efectivo que se generaba con las ventas de la droga. Estas sociedades contaban con buena reputación para ofrecer proyectos empresariales de todo tipo que nunca se materializaban. Tenían el visto bueno de directores de sucursales, una notaría y hasta productores de televisión. El destino de este dinero eran países como Suiza, Panamá y las Maldivas, y entre los “proyectos” de la organización estaba crear un banco en Malta diseñado para el crimen económico. Las víctimas son entidades bancarias y un inversor privado.
Agentes de la Policía registraron el domicilio en Madrid y la productora de Moreno. El productor, que en el pasado fue víctima de dos atracos y también se enfrentó a una condena por vulnerar el derecho de actores a los que había contratado como empresario, ya había tenido problemas con la justicia. En 2011 fue acusado en el caso “Palma Arena” por cobro de comisiones y señalado en la trama “Gürtel” por lo mismo.
