Estafadas unas 300 personas en compras online con claves alojadas en la internet profunda

La Policía Nacional ha logrado desarticular una organización criminal que estafó más de 400.000 euros a alrededor de 300 personas en compras online. Los delincuentes utilizaban claves de pago de los clientes que adquirían masivamente en la internet profunda o dark web.

En el marco de la operación, han sido detenidas 17 personas en Madrid a las que se les imputan los delitos de estafa, acceso ilícito a datos informáticos, usurpación de estado civil, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. La investigación sigue abierta, ya que no se descarta la aparición de más víctimas afectadas por esta trama.

Fue en marzo de 2022 cuando numerosos ciudadanos acudieron a comisaría para denunciar hechos similares. Tras avanzar en las pesquisas, los agentes determinaron que detrás de todo se encontraba una organización que había obtenido fraudulentamente grandes cantidades de paquetes de datos de usuarios de plataformas de venta online a través de la dark web.

Modus operandi de los estafadores

Con los datos robados, los delincuentes realizaban compras suplantando la identidad de los clientes legítimos de los portales de e-commerce. Adquirían principalmente artículos de lujo como móviles de última generación, ropa y complementos de alto valor, perfumes exclusivos e incluso bebidas premium. Estos productos los usaban para consumo propio o los revendían rápidamente a comercios de confianza.

Para evitar ser detectados, la red criminal solicitaba la entrega de los pedidos en lugares cercanos a los domicilios de sus "mulas" y proporcionaba direcciones inexactas. Así, obligaban al repartidor a contactar con los responsables de recoger la mercancía, quienes indicaban otros puntos de entrega diferentes para no dejar constancia de sus domicilios reales. Además, facilitaban como contacto números de teléfono de tarjetas prepago con titularidad anónima o falsa.

Registro de domicilios e incautación de pruebas

El pasado 19 de diciembre, los investigadores llevaron a cabo cinco entradas y registros simultáneos en viviendas de Madrid. Durante los mismos, se intervinieron teléfonos móviles, dispositivos informáticos, 72 tarjetas de crédito de plataformas comerciales, 110 tarjetas SIM de prepago, así como numerosos artículos procedentes de las estafas y dinero en efectivo. Llamó la atención de los agentes el hallazgo de una máquina de impresión láser para plasmar DNIs falsos que eran utilizados por los arrestados.